本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、控股股东及实际控制人(一)本公司控股股东情况介绍：佛山华新发展有限公司持有本公司国有法人股(非流通股)286532200 股，占总股本的65.2%。该公司成立于1993 年5 月27 日，法定代表人张国通，注册资本为45793 万元，经营范围是生产、制造、经销包装材料，造纸、电缆、电线、新型材料；经销：包装机械及维修、放大器及配件、装饰材料、饮料；信息咨询等业务。

    佛山华新发展有限公司共有7 家法人股东，其中中国物资开发投资总公司持有该公司62.11%的出资。中国物资开发投资总公司，于1988 年6 月经国家行政管理局注册成立，现为中国诚通集团的国有独资企业。中国诚通控股公司(以下简称“中国诚通”)前身为中国诚通集团公司，于1998 年1 月22 日根据国内贸易局内贸行二字(1998)第189 号批文成立，并经国家行政管理局核准正式成立，是国资委管理的大型物流企业集团。中国诚通拥有中国内陆最大、遍布最广的集仓储、配送、信息一体化的连锁物流配送网络和金属分销网络，拥有海运、铁路、公路、航空多式联运一体的运输网络。根据国资委2004 年6 月下发的《关于中央企业建立和完善国有独资公司董事会试点工作的通知》，中国诚通是国资委选定的试点规范董事会的首批七家建立和完善董事会试点企业之一。中国诚通已走上快速发展的道路，正在向国际化的现代企业集团的目标发展。公司注册资本人民币154，695 万元，法定代表人马正武先生，公司注册地址北京市西城区月坛北街25 号，营业执照注册号：1000001002867。

    公司主要业务为仓储物流、金属贸易等。

    (二)公司与实际控制人之间的产权和控制关系图：

    二、董事、监事、高级管理人员的情况

    (一)基本情况

    姓名                     职务   性别   年龄      任期起止日期   年初持股数   年末持股数   变动原因   报告期内从公司领取的报酬总额(万元)   是否在股东单位或其他关联单位领取
    王奇                   董事长     男     52   2005.06-2008.05            0            0                               0                                   是
    童来明               副董事长     男     36   2005.10-2008.05            0            0                               0                                   是
    谭尚辉           董事、总经理     男     55   2005.06-2008.05            0            0                           51.10                                   否
    徐新民                   董事     男     42   2005.08-2008.05            0            0                               0                                   是
    何继长                   董事     男     49   2005.06-2008.05            0            0                               0                                   是
    黄欣                     董事     男     44   2005.06-2008.05            0            0                               0                                   是
    孙圣爱               独立董事     男     57   2005.06-2008.05            0            0                            3.80                                   否
    钟流汉               独立董事     男     52   2005.06-2008.05            0            0                            3.80                                   否
    葛芸                 独立董事     女     43   2005.06-2008.05            0            0                            3.80                                   否
    陈泽青             监事会主席     女     54   2005.06-2008.05            0            0                               0                                   是
    杜强                     监事     男     40   2005.06-2008.05            0            0                               0                                   是
    弓和平                   监事     男     48   2005.06-2008.05            0            0                               0                                   是
    黄达标                   监事     男     53   2005.06-2008.05            0            0                               0                                   是
    黄伟基                   监事     男     52   2005.06-2008.05            0            0                               0                                   是
    陈加力               副总经理     男     48   2002.07-2006.03            0            0                           42.10                                   否
    陈海燕   副总经理、董事会秘书     男     40   2005.06-2008.05            0            0                           42.93                                   否
    卢亮                 副总经理     男     33   2004.01-2006.03            0            0                           35.23                                   否

    注：公司董事、监事在股东单位任职情况

    姓名                 任职单位                 职务
    王奇     佛山华新发展有限公司               总经理
    陈泽青   佛山华新发展有限公司   党委书记、副总经理

    (二)现任董事、监事、高级管理人员的近五年主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况。

    董事长：王奇 1953 年出生，工商管理硕士，经济师。1995 年1 月至今任佛山华新发展有限公司董事长、副董事长、总经理；1999 年6 月至今任佛山华新包装股份有限公司董事长。

    副董事长：童来明 1969 年出生，经济学硕士。2000 年5 月至2001 年9月任北京迪威乐普科贸有限公司经理；2001 年9 月至2005 年4 月任中国物资开发投资总公司总经理助理兼财务管理部经理、副总经理、财务总监；2005 年4月至今任中国物资开发投资总公司总经理、法定代表。

    董事、总经理：谭尚辉 1950 年出生，工商管理硕士，工程师。1999 年至今任佛山华新包装股份有限公司董事、总经理；2004 年至今任佛山华丰纸业有限公司总经理。

    董事：徐新民 1963 年出生，大学学历。2001 年5 月至2003 年3 月任深圳市中智投科技有限公司副总经理；2003 年3 月至今任中国物资开发投资总公司副总经理。

    董事：何继长 1956 年出生，大学学历，工程师。2000 年6 月至2002 年3月任广东省广业资产经营有限公司规划发展部部长；2002 年4 月至2004 年9 月任广东省伊佩克环保产业有限公司董事、副总经理；2004 年9 月至今任广东省广业教育发展有限公司董事、总经理、党委委员。

    董事：黄欣 1962 年出生，研究生学历。1993 年至今任中国物资开发投资总公司业务二部副经理、经理，实业投资部经理，战略投资部副经理，资产管理部经理。

    独立董事：孙圣爱 1949 年出生，大学学历，律师。2001 年至2002 年任广东国际经贸律师事务所主任律师；2002 年至今任广东环宇京茂律师事务所合伙人、主任顾问。

    独立董事：钟流汉 1953 年出生，经济师。1994 年10 月至2001 年6 月任佛山东建集团公司董事长；2001 年7 月至今任佛山市东建集团有限公司董事长兼党委书记。

    独立董事：葛芸 1962 年出生，研究生，高级会计师。1997 年2 月至2004年9 月任广东省注册会计师协会业务监管部主任、考试培训部主任；2004 年9月至今任广东省注册会计师协会副秘书长。

    监事会主席：陈泽青 1951年出生，大专学历，高级政工师，助理经济师。

    1996年9月至今任佛山华新发展有限公司董事、副总经理；2003年5月至今任佛山华新包装股份有限公司监事会主席。

    监事：杜强 1965 年出生，在职研究生，高级政工师。1997 年8 月至2001年10 月任佛山市工艺美术工业公司党委副书记；2001 年10 月至2004 年4 月任佛山市中力经营管理有限公司监察室主任；2004 年2 月至2004 年9 月任佛山市工业投资管理有限公司总经理办公室主任；2004 年9 月至今任佛山市公盈投资控股有限公司纪委书记、总经理办公室主任。

    监事：弓和平 1957 年出生，大专学历，高级政工师。1998 年12 月至2003年2 月任中国包装科研测试中心任办公室主任、党委委员；2003 年2 月至今任中国包装工业开发公司常务副总经理。

    监事：黄达标 1952 年出生，大专，助理经济师。1990 年9 月至2003 年6月任利乐华新(佛山)包装有限公司生产部值班工程师、生产部经理、印刷经理、工会主席；2003 年11 月至今任华新(佛山)彩色印刷有限公司总经理助理、副总经理。

    监事：黄伟基 1953 年出生，大学学历。2000 年至今任佛山华丰纸业有限公司工会副主席兼任党工行政部部长。

    副总经理：陈加力 1957 年出生，大专学历，工程师。1997 年2 月至今任利乐华新(佛山)包装有限公司副总经理；1999 年7 月至今任佛山华新包装股份有限公司副总经理。

    副总经理、董事会秘书：陈海燕 1965 年出生，硕士、MBA，工程师。1999年7 月至今任佛山华新包装股份有限公司董事会秘书；2002 年7 月至今任佛山华新包装股份有限公司副总经理；2003 年11 月至今任华新(佛山)彩色印刷有限公司董事长兼总经理。

    副总经理：卢亮 1972 年出生，硕士，MBA，经济师。1998 年8 月至2003年12 月任佛山市工业投资管理有限公司总经理助理兼投资发展部部长；2004 年1 月至今任佛山华新包装股份有限公司副总经理。

    三、佛山华丰纸业有限公司扩产项目目前造纸主厂房的土建工程已完成 75%，热电站的土建工程已完成85%，厂前区基本完工，宿舍楼与员工食堂于2005 年6 月份已经交付使用，办公楼主体已完成。

    计划2006 年9 月完成土建工程；2006 年8 月完成临港工业区公用工程；2006 年9 月完成设备安装；2006 年底完成公用工程。计划在2006 年9 月试产， 10 月正式投产，并在2007年一季度达产。

    2005 年10 月28 日公司第三届董事会2005 年第五次会议通过《关于投资斯道拉恩索华新(珠海)包装纸业有限公司的议案》，但该合作项目因芬兰斯道拉恩索公司单方面终止而不能继续，在收到外方的正式通知后，公司于2005 年12 月30 日召开第三届董事会2005年第七次会议，决定将珠海项目恢复原状，即转按原计划实施异地增资扩建30 万吨高级涂布白纸板，并于2006 年1 月5 日对外进行了公告。对于斯道拉恩索公司单方面违约，公司已依法按有关程序向斯道拉恩索公司提出索赔，要求对方赔偿我公司的损失，目前公司已与外方在佛山及上海进行了两轮谈判，但双方对赔偿金额尚有较大的差距，尚未达成最后共识。

    目前双方的谈判正在继续。

    截至2006 年3 月31 日，本项目签订的直接投资采购合同累计金额为10.67 亿元，项目建设投资实际支付约9 亿元。2005 年珠海项目向银行借款40764.46 万元，利息资本化2681万元。预计将继续投入7 亿元，除佛山华丰纸业有限公司投资双方将出资3130 万美元外，剩余部分计划向银行融资,2006 年的借款利息大部分会资本化。

    珠海项目对公司05 年经营未产生较大影响，未影响公司05 年的主要业绩(如销售额、销售利润等)。珠海项目投产后，其产量将逐步提升，但不会立即达到设计产能。因为预计会在2006 年第四季度正式投产，所以2006 年度估计产量为5.5 万吨，实现销售收入1.8亿元，珠海项目将会保持盈亏平衡，因此对公司整体利润影响不大。

    四、华新(佛山)彩色印刷有限公司新厂项目华新彩印新厂2004 年12 月02 日奠基，于2006 年3 月27 日建成并投产。该项目投资约9000 万元。公司厂房设计以绿色环保和安全高效为前提，并全新引进世界最先进的德国海德堡6 色胶印机、丹麦十色柔版印刷机，以及相关配套的后加工设备。公司将定位绿色环保包装。随着新厂的建成投产及良性的运转，投产后年产能可以达到2 亿元人民币，但由于市场开拓的渐进性以及新厂房、新设备将开始提折旧，因此效益不会同步增长,预计06 年会实现净利250 万元左右。