本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    本次股东大会的召集人：公司董事会；

    会议召开日期和时间：2006年5月23日上午9点整；

    会议地点：大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦5楼多功能厅；

    会议召开方式：现场投票方式。

    二、会议审议事项

    (1)审议《2005年度董事会工作报告》。

    (2)审议《2005年度监事会工作报告》。

    (3)审议《2005年度财务决算报告》。

    (4)审议《2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

    (5)审议《关于2006年度公司继续聘用大连华连会计师事务所负责公司审计工作的议案》。

    (6)审议《公司章程修正议案》。

    (7)审议《独立董事述职报告》。

    本次会议时间预定半天。

    上述提案的具体内容，参见于2006年3月23日和4月19日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》刊登的公司董事会决议公告和有关公告。

    三、会议出席对象

    (1)公司全体董事、监事、高级管理人员；

    (2)凡2006年5月16日下午交易结束后在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人(即本次股东大会股权登记日为2006年5月16日)。

    四、会议登记方法全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    登记方式：自然人股东持本人身份证和持股凭证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证登记。法人股东法定代表人持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证登记；法人股东代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证登记。

    登记地点：大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦1004室公司证券部

    五、其他

    联系电话：0411-83780139

    传真：0411-83780186

    邮政编码：116011

    联系人：徐怡

    出席会议者的住宿、交通费自理，会议费用由公司承担。

    附件：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席中国大连国际合作(集团)股份有限公司2005年年度股东大会，对列入2005年年度股东大会审议事项的议案代为行使表决权。

    委托人姓名： 委托人身份证号码：

    委托人股东帐户： 委托人持有股数：

    被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

    委托日期：