本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    吉林化纤股份有限公司四届十一次董事会会议通知于2006年4月13日以书面或传真形式发出。 四届十一次董事会于2006年4月15日上午9:30分在公司二楼会议室召开。应到会董事11人,实际到会11人。会议由董事长王进军主持,监事会主席和高管人员列席会议。会议符合相关法规。会议经审议,表决以下议案:
    1、审议公司2006年一季度报告;
    同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票,
    2、审议吉林化纤集团提出的修改公司章程的议案;
    同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票,
    此议案将做为临时提案,提交到2005年年度股东大会审议
    3、审议关于与吉林华微电子股份有限公司1亿人民币互保意向书;
    同意 0 票,反对 11票,弃权 0票,
    此议案被否决。原因:公司一季度出现了亏损,2006年上半年的业绩也将出现亏损,公司无意作为互保单位为其它公司提供担保。
     吉林化纤股份有限公司董事会
    2006年4月15日 |