本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1.召开时间:2006 年5 月19 日上午9:30(9:00-9:30 报到),会期半天。
    2.召开地点:北京市安定门西滨河路9 号,1201 室
    3.召集人:公司董事会
    4.召开方式:现场投票
    5.出席对象:
    (1)截止2006 年5 月11 日下午收市时,在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代表。
    (2)公司全体董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师。
    (3)因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席。
    二、会议审议事项
    1.提案名称:
    (1)审议《公司董事会2005 年工作报告》
    (2)审议《公司监事会2005 年工作报告》
    (3)审议《公司2005 年财务决算报告》
    (4)审议《公司2006 年财务预算报告》
    (5)审议《公司2005 年利润分配议案》
    (6)审议《公司2006 年利润分配政策》
    (7)审议修改《公司章程》有关条款的议案
    (8)审议修改《公司股东大会议事规则》有关条款的议案
    (9)审议修改《公司董事会工作条例》有关条款的议案
    (10)审议修改《公司监事会工作条例》有关条款的议案
    (11)审议修改《公司独立董事工作条例》有关条款的议案
    (12)审议聘请2006 年度公司审计机构的议案
    2.披露情况:
    上述议案已于2006 年3 月18 日、2006 年4 月19 日在《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮网www.cninfo.com.cn 上进行过披露。
    公告名称《中成进出口股份有限公司三届董事会第八次会议决议公告》、《中成进出口股份有限公司三届董事会第九次会议决议公告》、《中成进出口股份有限公司三届监事会第四次会议决议公告》、《中成进出口股份有限公司三届监事会第五次会议决议公告》。
    3.特别强调事项:
    审议修改《公司章程》的议案需要特别决议通过。
    三、 本次股东大会会议登记方法
    1.登记方式:股东参加会议,持持股凭证(股东账户卡和托管股票凭证)及个人身份证;到公司登记,也可以用信函或传真方式登记。
    2.登记时间:2006 年5 月16 日(上午9:00 时—11:30 时,下午13:30 时—16:00 时)
    3.登记地点:
    现场登记:北京市安定门西滨河路9 号中成集团大厦1201会议室。
    传真方式登记:传真:010-64251026
    信函方式登记:地址:北京市安定门西滨河路9 号
    邮政编码:100011
    联系人:戎蓓、赵磊
    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求: 委托代理人需持本人身份证、授权委托书;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证。
    四、其它事项
    1.会议联系方式:
    联系人:戎蓓、赵磊
    联系电话:010-64218520,传真:010-64251026
    联系地址:北京市安定门西滨河路9 号
    邮政编码:100011
    2.会议费用:出席会议股东食宿和交通费用自理。
    五、授权委托书
    授权委托书式样:
    兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席中成进出口股份有限公司2005 年年度股东大会,并代为全权行使表决权。
    委托人签名: 身份证号码:
    委托人股东帐号: 委托人持股数量:
    代理人签名: 身份证号码:
    委托日期:
     中成进出口股份有限公司董事会
    二○○六年四月十八日 |