本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    召开时间：2006年6月2日上午九时

    召开地点：中国沈阳市和平区太原南街189 号金都饭店公司会议室

    召集人：董事会

    召开方式：现场投票

    会议通知：刊登在指定信息披露网站(https://www.cninfo.com.cn)和2005年4月19日《证券时报》、《中国证券报》。

    召开对象：

    ⑴凡持有本公司A股，并于2006年5月26日收市时在中央证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东，有权出席会议并表决。

    ⑵为了确定有权出席股东大会Ｈ股股东名单，本公司将于2006年5月3日至2006年6月2日期间(首尾两天包括在内)，暂停办理Ｈ股股东股份过户登记。于2006年4月28日收市时登记在册的股东有权出席会议并于会上表决。凡欲出席会议的Ｈ股股东须于2006年4月28日下午四时前，将所有过户文件连同有关股票交回本公司Ｈ股过户登记处，地址为香港皇后大道东183号合和中心17楼，香港证券登记有限公司办事处。

    二、会议审议事项

    1. 审议并批准截至2005年12月31日止年度业绩报告；

    2. 审议并批准截至2005年12月31日止年度净利润分配预案；

    3. 审议续聘德勤·关黄陈方会计师行为本公司的境外核数师及德勤华永会计师事务所为本公司的境内核数师，聘期一年，并授权董事会厘定其酬金；

    4.审议并批准《公司章程》修正案。

    三、其他事项

    1、凡欲出席会议的股东需填写回执并于2006年5月26日前，将此回执寄回本公司。

    2、任何有权出席股东大会并表决的股东，均有权委派一位或多个人(不论该人是否为股东)作为其股东代理人，代其出席及表决。

    3、股东代理人委任表格连同签署人的经公证的授权书或其它授权文件(如有的话)最迟须在股东大会召开24小时前交回本公司，方为有效。

    4、股东大会会期半天，往返及食宿费自理。

    回 执

    本人于2006年5月26日深圳证券交易所收市时仍持有东北电气发展股份有限公司之股票股，拟参加公司定于2006年6月2日召开的2005年年度股东大会。

    股东签名：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席东北电气发展股份有限公司2006年6月2日召开的年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 受委托人签名:

    身份证号码： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东账户:

    联系电话： 委托日期:2006年 月 日