本公司董事会及董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    兰州长城电工股份有限公司第三届董事会第一次会议于2006年4月18日上午11时在公司办公楼三楼会议室召开。应到董事9名,实到9名。会议由前董事长张晓喜先生主持,会议以举手投票的方式进行了表决,逐项审议通过了以下议案：

    一、选举产生公司第三届董事会董事长

    经与会全体董事认真讨论,选举张晓喜先生为第三届董事会董事长。

    同意9票,反对0票,弃权0票。

    二、根据董事长提名,聘任杨林先生为公司总经理；原董事会秘书由于工作调动离职,董事长指定由董事阮英先生代行董事会秘书职责,公司将在三个月内确定董事会秘书人选；继续聘任穆成利先生为公司证券事务代表。

    同意9票,反对0票,弃权0票。

    三、根据总经理提名,聘任张希泰先生、陈根六先生、王秀华女士、毛建光先生为公司副总经理；聘任袁恒涛先生为公司总会计师；聘任马炳烈先生为公司总工程师。

    同意9票,反对0票,弃权0票。

    四、审议通过公司2006年一季度报告全文和正文。

    同意9票,反对0票,弃权0票。

    对于以上经理层的聘任,公司独立董事付德印、魏彦珩、张乐乐均发表了同意的意见。

    兰州长城电工股份有限公司

    董 事 会

    二○○六年四月十八日

    简历附后

    陈根六,男,汉族,1962年8月18日出生,陕西省渭南县人,1985年7月毕业于陕西工学院机械制造专业,1985年8月参加工作,中共党员,高级工程师,1985年8月～1998年12月在兰州电机厂先后任小发工艺室技术员、全质办主任工程师、工艺部副部长、小发电机车间技术副主任、大型电机车间主任、厂销售公司常务副经理；1998年12月至今任兰州长城电工股份有限公司副总经理、党委委员。

    袁恒涛,男,汉族,1966年12月12日出生,甘肃庆阳人,1989年7月毕业于西北师范大学经济系价格专业,中共党员,1989年8月～2004年7月在甘肃省财政厅工作,2004年7月至今在甘肃省政府国有资产管理委员会统计评价处任副处长。

    马炳烈,男,汉族,1965年3月出生,甘肃省会宁县人,1985年7月毕业于西安交通大学电器专业,中共党员,高级工程师。1985年7月～1998年4月在天水长城开关厂研究所任设计员、副所长、副总工程师；1998年5月～2000年8月任天水长城开关厂厂长助理；2000年8月至今任天水长城开关厂副厂长、总工程师。

    毛建光,男,汉族,1957年9月出生,甘肃省天水市人,1986年毕业于甘肃广播电视大学企业经营管理专业,中共党员,高级经济师。1986年～1997年在天水星火机床厂从事生产管理、企业综合管理等工作；1998年～2002年7月任天水星火机床厂副厂长,主要从事企业改制和企业管理工作；2002年7月至今任天水长城果汁饮料有限公司副总经理、总经理。

    王秀华,女,汉族,1961年6月出生,山东沂南人,1982年7月毕业于甘肃工业大学,中共党员,高级工程师。1982年8月～1999年1月在天水二一三机床电器厂设计科任技术员、研究所产品室主任、研究所副所长、所长、科技处处长；2000年8月任天水二一三机床电器厂副厂长、党委委员。

    穆成利,男,汉族,1955年12月12日出生,本科学历,经济师。1970年参加工作,历任兰州电机厂计划员、副主任、主任,企业改革办公室主任,计划管理处副处长等职,1997年至今任兰州长城电工股份有限公司证券部经理兼证券事务代表。