本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、预计全年日常关联交易的基本情况

关联交易类别  按产品或劳务等进一步划分         关联人                         预计总金额(单位：人民币元)   占同类交易的比例   去年的总金额(单位：人民币元)
采购原材料          石灰石采购          大同水泥集团有限公司                   15000000      总计                100%                26,263,342
                    包装材料采购        大同水泥集团包装制品有限公司有限公司   13000000      28000000
销售产品或商品      销售水泥            大同水泥集团有限公司                          40000000                 70.85%             41,627,952.14
劳务                机电设备维修        大同水泥集团有限公司                           2000000                   100%              2,013,859.35

    二、关联方介绍和关联关系

    1、关联方基本情况

    (1)大同水泥集团有限公司

    大同水泥集团有限公司成立于1996 年5 月17 日，现注册资本100,160,000元，注册地址：山西省大同市口泉；法定代表人：王建辉；经营范围：水泥及熟料、矿石、水泥包装制品，水泥机械及电器、备品配件的生产销售。

    (2)大同水泥集团包装制品有限公司大同水泥集团包装制品有限公司成立于2003 年6 月3 日，现注册资本4,590,000 元，注册地址：大同市口泉五法路；法定代表人：潘振清；经营范围：

    塑料及其制品生产销售、水泥销售。

    2、关联方与公司的关联关系

    大同水泥集团有限公司是本公司控股股东；大同水泥集团包装制品有限公司是大同水泥集团有限公司的控股子公司。

    3、履约能力分析

    目前,交易各方能够按照上述经营性关联交易合同约定履行义务,不存在履约风险。公司将严格控制上述关联交易协议以外的其他非经营性关联交易发生,以减少形成坏帐的可能性。

    4、各类日常关联交易总额

    与集团公司进行的日常关联交易总额为: 15000000 元； 与大同水泥集团包装制品有限公司进行的日常关联交易总额为: 13000000 元。

    三、定价政策和定价依据

    上述关联交易价格均按市场定价原则或协议定价按不高于其他企业提供相同服务所需费用的原则执行，不存在损害公司及股东利益的情形。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    上述关联交易是公司正常生产经营所必需的，在公司存续生产期间具有持续性。该等交易保障了公司持续有效地经营，有利于提高交易各方资源使用效率，避免重复投资，有利于公司降低采购成本及销售费用。其交易遵循了公允性原则，没有损害任何交易方的利益。

    五、审议程序

    公司《关于预计2006 年度日常关联交易计划的议案》已经于2006 年4 月18日召开的四届董事会二次会议审议通过，独立董事发表了独立意见：认为公司董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事进行了回避，董事会表决程序符合有关规定；相关关联交易是公司持续、正常生产经营所必须的，有利于保障公司持续有效地经营，其交易价格合理，不存在损害公司及股东利益的情形；预计的2006年度关联交易计划和金额符合公司生产经营实际。

    该议案尚须股东大会审议批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上的投票权。

    六、关联交易协议签署情况

    经于2004 年8 月13 日召开的公司三届二十四次董事会会议和于2004年9 月16 日召开的公司2004 年度第二次临时股东大会审议通过，公司与控股股东大同水泥集团有限公司签订了《石灰石长期供货协议》、《机电设备维修服务协议》、《产品销售协议》；与大同水泥集团有限公司下属控股子公司大同水泥集团包装制品有限公司签订了《包装材料采购协议》。上述协议有效期为五年。

    七、备查文件目录

    1、公司四届董事会二次会议决议；

    2、公司独立董事发表的《关于公司2006 年度关联交易事项的专项说明及独立意见》；

    3、公司与各关联方签署的相关关联交易协议。