本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据2006年4月3日发出的会议通知,北人印刷机械股份有限公司("本公司")第五届董事会第七次会议于2006年4月20日在北京市北京经济开发区荣昌东街6号本公司二楼6203会议室召开。应出席会议的董事11名,亲自出席的董事10名,独立非执行董事胡匡佐先生因出差未能出席会议,也未委托其他董事出席；公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

    会议由公司董事长朱武安先生主持,出席会议的10名董事逐项审议通过了以下事项：

    一、审议通过了公司2005年年度报告及摘要。

    二、审议通过了公司2005年年度董事会工作报告。

    三、审议通过了公司2005年年度财务报告。

    四、审议通过了续聘德勤·关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所有限公司为本公司2006年度国际及中国核数师,并授权董事会决定其薪酬议案。

    五、审议通过了公司2005年利润分配议案。

    公司2005年度按中国会计准则编制实现净利润4,879.04万元,根据《公司章程》规定,提取法定盈余公金503.29万元,提取法定公益金503.29万元,加年初未分配利润13,494.48万元,实际可供股东分配的利润17,366.94万元。根据公司2006年4月20日董事会决定,公司按已发行之股份42,200万股(每股面值为人民币1元计算)拟以每10股向全体股东派发现金红利人民币0.70元(含税),共计派发人民币2,954万元,剩余14,412.94万元利润留待以后年度分配。公司2005年度按香港公认会计原则编制实现净利润5,755.3万元,提取法定公积金、法定公益金1,013.2万元后,加年初未分配利润13,631.9万元,实际可供股东分配的利润18,374万元。由于境内外可供分配的利润均高于拟分派现金红利2,954万元,故符合利润分配方案。2005年度公司不进行资本公积金转增股本。此分配预案,将提请2005年年度股东大会审议批准。

    六、审议通过了公司2005年度各项资产减值准备的议案。

    2005年坏账准备本年计提2,230.31万元,转销19.7万元,转回291.32万元,本年净增1,919.29万元；存货跌价准备本年计提948.26万元,转销278.74万元,本年净增669.52万元；长期投资减值准备本年转销1,783.52万元,转回176.85万元,本年净减1,960.37万元；固定资产减值准备本年转销205.9万元,本年净减205.9万元,累计本年度各项减值净增422.54万元。

    七、审议通过了公司增发H股延长一年的议案。

    八、审议通过了关于回购公司H股股份的议案,建议提请股东大会审议及授权董事会进行H股回购的相关工作。购回H股数额最多以本公司已发行H股面值总额的10%为限。

    九、审议通过了修改《公司章程》及附件《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议案(议案的详细内容见2005年年度股东大会会议通知)。

    以上议案中,一、二、三、四、五、七、八、九的议案将提交2005年年度股东大会审议。

    北人印刷机械股份有限公司董事会

    2006年4月20日