本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、本公司定于2006年5月22日上午9时在长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店南栋29楼以现场投票的方式召开2005年度股东大会，主要审议以下事项：

    1、2005年年度报告及其摘要；

    2、2005年度利润分配预案；

    经天职孜信会计师事务所有限责任公司审计，公司2005年度实现净利润175,650,006.85元，按净利润分别提取10%的法定公积金17,610,912.10元和 5%的法定公益金8,833,562.02元后，加上年初未分配利润502,193,270.82元，减掉已分配的2004年现金股利159,666,360.00元，本年度实际可分配的利润为491,732,443.55元。

    以2005年年末公司总股本39,916.59万股为基数，向全体股东每10股派发现金0.8元(含税)，共计31,933,272.00元。

    3、2005年年度董事会工作报告；

    4、2005年年度监事会工作报告；

    5、关于续聘会计师事务所的预案；

    从2001年起，公司聘请天职孜信会计师事务所有限责任公司为公司的年度审计机构。该事务所认真履行职责，保证了公司年度审计工作的及时性、准确性。公司拟继续聘请天职孜信会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构 。

    二、会议出席对象

    1、截止2006年5月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    2、上述股东的授权代理人(代理人不必是公司股东)；

    3、本公司董事、监事、高级管理人员；

    4、本公司聘请的律师。

    三、会议登记方法

    1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

    2、法人股东持营业执照复印件，持股证明、法定代表人或授权委托书、出席人员身份证办理登记手续；

    3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议(代理人不必是股东)，代理人持本人身份证，授权委托书，授权人股东帐户卡办理登记手续；

    4、登记时间：2006年5月17日、18日上午8：30-11：30，下午2：30-4：30；

    5、登记地点：公司证券部；

    6、登记方式：股东本人(代理人)亲自登记或传真方式登记。

    四、其他

    1、会期预计半天；出席会议股东费用自理。

    2、联系电话：0731－5558888－1113

    传 真：0731-5163009

    3、联系人：罗荣玥、吕鑫

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本人/单位出席现代投资股份有限公司2005年度股东大会并授权其全权行使表决权。

    股东帐户代码： 持股数：

    委托人身份证号码： 委托人(签字/日期)：

    受托人身份证号码： 受托人(签字/日期)：