本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    四川舒卡特种纤维股份有限公司六届董事会八次会议(通讯表决方式)于二00 六年四月十九日在成都蜀都大厦召开,应到董事12 人,实到 12 人,监事3 人列席了会议。 会议由董事长李峰林先生主持,审议通过了以下议案:
    1、二00 六年第一季度报告( 12 人同意,0 人反对,0 人弃权);
    2、公司为控股子公司江苏双良特种纤维有限公司3000 万元银行流动资金贷款担保的议案( 12 人同意,0 人反对,0 人弃权);
    本公司的控股子公司江苏双良特种纤维有限公司(以下简称“特种纤维”)为补充流动资金向江阴利港农行申请办理3000 万人民币贷款,贷款期限自二00五年十一月十六日至二00 六年八月十五日,本公司为特种纤维该事项提供担保。
    担保的方式为连带责任担保,担保期为自二00 五年十一月十六日至二00八年四月二十九日,担保期长于贷款期,主要因为根据特种纤维业务需要,须办理续贷手续。
    特种纤维经过技改后经营销售稳定,对上述银行贷款大股东还用其资产作了相应的抵押,同时特种纤维有按时偿还的能力,因此该项担保不会对本公司产生负面影响。
    3、关于修改《公司章程》的议案( 12 人同意,0 人反对,0 人弃权,《公司章程》全文(草案)将在巨潮咨询网站上披露);
    4、关于修改《股东大会议事规则》的议案( 12 人同意, 0 人反对,0 人弃权,《股东大会议事规则》全文(草案)将在巨潮咨询网站上披露);
    5、定于2006 年5 月26 日召开2005 年度股东大会( 12 人同意,0 人反对,0 人弃权,详见与此同时披露的召开2005 年度股东大会的通知);上述第3-4 项议案须提交下次股东大会审议通过。
    特此公告。
     四川舒卡特种纤维股份有限公司
    董 事 会
    二OO 六年四月二十一日 |