本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁夏东方钽业股份有限公司三届六次董事会会议，于2006年4月20日下午在宁夏石嘴山市宝山宾馆二楼会议室召开。会议应到董事11人，实到董事8人，董事牛庆仁、高永祥和独立董事刘景伟因出差，不能出席本次会议，分别委托董事曹永平、张宗国和独立董事张惠强代为出席并行使表决权。公司部分监事和高管人员列席了本次会议。符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的要求，会议由公司董事长钟景明先生主持。会议审议并通过了以下议案：

    一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2006年第一季度报告的议案

    二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于赵文先生辞去公司财务负责人职务的议案。

    三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任张慧珍女士为公司财务负责人的议案。

    四、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案，此议案需提交股东大会审议。

    五、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案，此议案需提交股东大会审议。

    修改后的《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮网。

    特此公告

    附：张慧珍女士简历

    张慧珍女士简历

    张慧珍女士，1965年生，中共党员，注册会计师，高级会计师。1981年工作，毕业于宁夏重工业职工大学企业管理系，大专学历。历任青铜峡铝厂财务处会计、宁夏有色金属冶炼厂财务处会计、宁夏东方有色金属集团公司审计负责人，纪检审计监察室副主任。曾多次获得"先进生产者"、"先进科技工作者"、"先进管理干部"等荣誉称号。1999年4月至2006年3月，任宁夏东方钽业股份有限公司监事，2006年3月后，任东方钽业公司财务部主任。