本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2006 年5 月22 日(星期一)上午9：30 时

    2.召开地点：珠海市唐家大学路101 号清华科技园创业大楼东六楼公司会议室

    3.召集人：力合股份有限公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：

    (1)截止2006 年5 月16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东或其授权代理人。

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员。

    (3)本公司聘请的具有证券从业资格的律师。

    二、会议审议事项

    1、2005 年度董事会工作报告

    2、2005 年度监事会工作报告

    3、2005 年度财务决算报告

    4、2005 年度利润分配议案

    5、关于续聘深圳大华天诚会计师事务所的议案

    6、关于核销应收洪湾/洪屏柴油机发电有限公司往来款坏帐准备的议案

    7、关于修改公司章程的议案

    8、关于修改股东大会议事规则的议案以上议案详见巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：

    (1)出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续。

    (2)出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续。

    (3)异地股东可用传真或信函方式登记。

    2.登记时间：2006 年5 月19 日

    3.登记地点：珠海市唐家大学路101 号清华科技园创业大楼东六楼公司董事会秘书处

    4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

    (1)个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证。

    (2)法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书和持股凭证。

    四、其它事项

    1.会议联系方式：

    联系人：曹海霞 叶江平

    联系电话：0756—3612833 3612810

    传 真：0756—3612823

    邮 编：519080

    2.会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

    五、授权委托书

    授权委托书

    委托人声明：在本次股东大会召开前，本人保留随时撤回该项委托的权利。

    如本人亲自出席本次股东大会会议，则以下委托行为自动失效。

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席力合股份有限公司2005年度股东大会,并代为行使表决权。

    本项授权的有效期限：自2006 年 月 日至2006 年 月 日。

    委托人签名：

    委托人身份证号：

    委托人持股数：

    委托人股东账户卡号：

    受托人签名：

    受托人身份证号：

    委托日期：