本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2006 年度日常关联交易的基本情况
1、采购原材料、采购产品
单位：人民币元
关联人 产品或劳务分类 已发生金额 预计总金额 全年合计 占同类交易的比例 2005年度总金额
深圳市海滨制药有限公司 地氯雷他定片 850,807.7 3,846,192.3 4,697,000 4.53% 8,455,794.91
广东蓝宝制药有限公司 原材料 26,189.73 73,810.27 100,000.00 0.17% -
MV精品 1,709.40 - 1,709.40 100%
丽珠集团常州康丽制药有限公司 泛昔洛韦 1,410,256.41 940,170.94 2,350,427.35 100% 8,806,376.06
伐昔洛韦 2,290,598.29 4,324,786.32 6,615,384.61 100%
缬沙坦 615,384.62 - 615,384.62 100%
喷昔洛韦 107,692.31 - 107,692.31 100%
2、销售产品或商品、提供劳务
单位：人民币元
关联人 产品或劳务分类 已发生金额 预计总金额 全年合计 占同类交易的比例 2005年度总金额
深圳市海滨 头孢他啶 157,264.96 629,059.83 786,324.79 2.00% 5,326,585.48
制药有限公司 氨苄西林 341,880.34 1,367,521.37 1,709,401.71 33.69%
广东蓝宝制 康百汀 264,957.26 - 264,957.26 35.53% 52,430.57
药有限公司 PV(EP) 8,205.13 - 8,205.13 20.19%
原材料 15,558.72 84,441.28 100,000.00 92.84%
动力 2,095,744.00 6,287,232.00 8,382,976.00 100%
珠海健康元 HBSAG 2,698.1 - 2,698.1 1.00% -
生物医药有 HBSAB 207.55 - 207.55 -
限公司 管制抗生素瓶2ml 2,346.06 - 2,346.06
劳保用品 355.82 - 355.82
统一康是 二维三七桂利嗪胶囊 664.28 - 664.28 0.05% -
美商业连 喷昔洛韦乳膏 554.52 - 554.52
锁(深圳) 前列安栓 1,808.63 - 1,808.63
有限公司 盐酸伐昔洛韦片 7,700 - 7,700
3、租入或租出资产
单位：人民币元
关联人 产品或劳务分类 已发生金额 预计总金额 全年合计 占同类交易的比例(%) 2005年度总金额
珠海健康元生物医药有限公司 租出资产 27,013.00 81,039.00 108,052.00 22% 103,428.00
广东蓝宝制药有限公司 土地 - 18,240.00 18,240.00 100% 3,209,406.00
房屋 - 61,902.00 61,902.00
4、委托加工
单位：人民币元
关联人 产品或劳务分类 已发生金额 预计总金额 全年合计 占同类交易的比例%
深圳市海滨制药有限公司 丽康可松简装 2,720,273.52 4,835,282.03 9,350,427 100%
丽康可松精装 307,692 1,487,179
注1：全年合计金额包括已发生金额和预计总金额，已发生金额统计时段为2006 年1 月1 日至2006 年3 月31 日，预计总金额统计时段为2006 年4 月1 日至2006 年12 月31 日。
注2：占同类交易的比例：以关联交易一季度实际发生金额、同类交易一季度实际发生金额为基准计算。
2006 年1 月1 日至2006 年3 月31 日，公司与关联方累计发生关联交易金额为11,257,562.66 元；2006 年4 月1 日至2006 年12 月31 日，公司与关联方预计发生关联交易金额为24,036,856.83 元；2006 年全年预计发生关联交易总金额为3,529万元。
(一) 深圳市海滨制药有限公司
1.基本情况
深圳市海滨制药有限公司(下称海滨制药)的前身为“深圳海滨制药有限公司”系经深圳市工商行政管理局核准，于一九八九年八月二十二日成立的中外合资经营企业，一九九九年十一月八日公司更名为“深圳市海滨制药有限公司”。
公司注册住址：深圳市盐田区沙头角沙盐路2003 号。
公司注册资本：5,500 万元。
公司法定代表人：朱保国。
公司经营范围：青霉素类：原料药，片剂，胶囊剂；B-内酰胺类粉针剂；植物原料药及其胶囊剂。青霉素类干混悬剂；抗生素原料药，植物原料药。
2.与上市公司的关联关系
海滨制药与丽珠医药集团股份有限公司(下称本公司)同属健康元药业集团股份有限公司控股子公司，根据《上市规则》10.1.3 条第二项规定，海滨制药为本公司的关联法人。
3.履约能力分析
海滨制药截止至2005 年12 月31 日经审计的财务报告反映：资产总额24,127.36万元，负债总额9,419.74 万元，净资产14,207.61 万元，2005 全年实现主营业务收入16,141.19 万元，净利润-220.85 万元。该公司目前生产经营情况正常，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏账的可能性很小。
4.与该关联人进行的各类日常关联交易总额为1,654.32 万元。
(二)广东蓝宝制药有限公司
1.基本情况
广东蓝宝制药有限公司成立于1994 年2 月3 日，经清远市工商行政管理局批准取得企合清总字第000144 号企业法人营业执照。
公司注册住址： 清远市人民一路
公司注册资本： 美元350 万元
公司法定代表人： 王武平
公司经营范围： 生化类原料药
2.与上市公司的关联关系
本公司董事会秘书王武平先生在广东蓝宝制药有限公司担任董事长；原董事兼总裁萧思阳先生在该公司担任董事，因其目前已辞去董事职务，拟更换现集团副总裁陶德胜先生担任该公司董事，目前相关变更工作正在办理当中。根据《上市规则》10.1.3 条第三项规定，广东蓝宝制药有限公司为本公司的关联法人。
3.履约能力分析
广东蓝宝制药有限公司截止至2005 年12 月31 日经审计的财务报告反映：资产总额6,651.90 万元，负债总额214.98 万元，净资产6,436.92 万元，2005 全年实现主营业务收入3,998.58 万元，净利润759.50 万元。该公司目前生产经营情况正常，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏账的可能性很小。
4.与该关联人进行的各类日常关联交易总额为893.80 万元。
(三)丽珠集团常州康丽制药有限公司
1.基本情况
丽珠集团常州康丽制药有限公司成立于2000 年1 月3 日，经江苏省常州市工商行政管理局批准取得3204831201985 号企业法人营业执照。
公司注册住址： 武进区洛阳镇戴溪街
公司注册资本： 1,494.6 万元人民币
公司法定代表人： 赵中俊
公司经营范围： 医药中间体(按安全生产许可证生产)、阿昔洛韦制造。经营
本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务。(以上项目涉及许可证的凭许可证生产、经营)。
2.与上市公司的关联关系
本公司原董事兼总裁萧思阳先生及副总裁刘淑清女士在丽珠集团常州康丽制药有限公司担任董事，现萧思阳先生已辞去该公司董事职务，拟更换集团副总裁安宁先生担任该公司董事，根据《上市规则》10.1.3 条第三项规定，丽珠集团常州康丽制药有限公司为本公司的关联法人。
3.履约能力分析
不存在丽珠集团常州康丽制药有限公司向本公司支付款项的情形。
4.与该关联人进行的各类日常关联交易总额为968.89 万元。
(四)珠海健康元生物医药有限公司
1.基本情况
珠海健康元生物医药有限公司成立于2004 年1 月8 日，经珠海市工商行政管理局批准取得企合粤珠总字第006236 号企业法人营业执照。
公司注册住址：珠海市桂花北路108 号丽珠集团2 栋1 单元二层
公司注册资本：2,400 万元人民币
公司法定代表人：朱保国
公司经营范围：生物医药产品的技术研究、开发、应用
2.与上市公司的关联关系
珠海健康元生物医药有限公司与本公司同属健康元药业集团股份有限公司控股子公司，根据《上市规则》10.1.3 条第二项规定，珠海健康元生物医药有限公司为本公司的关联法人。
3.履约能力分析
珠海健康元生物医药有限公司截止至2005 年12 月31 日经审计的财务报告显示：
资产总额1,986.13 万元，负债总额52.67 万元，净资产1,933.46 万元，2005 全年实现主营业务收入0 万元，净利润-240.32 万元。目前珠海健康元生物医药有限公司于2004 年1 月份成立，主要从事生物医药产品的技术研究、开发、应用，公司负债率为2.65%，偿债能力正常。2006 年预计需要支付给本公司的房屋租金8.10 万元，因此形成坏账的可能性很小。
4.与该关联人进行的各类日常关联交易总额为11.32 万元。
(五)统一康是美商业连锁(深圳)有限公司
1. 基本情况
统一康是美商业连锁(深圳)有限公司成立于2004 年12 月13 日，经深圳市工商行政管理局批准取得企合粤深总字第110868 号企业法人营业执照。
公司注册住址：深圳市福田区八卦路众鑫科技大厦909 室
公司注册资本：5,000 万元人民币
公司法定代表人：徐重仁
公司经营范围：百货类商品零售：自营商品进口：采购国内商品出口；其它相关配套服务。包括下列品类：食品、副食品、饮料、糖果、动物食品及用品、日用化妆品、护肤品、日用化工产品、洗涤用品、装饰品、日用杂货品、妇幼用品、塑料制品、文具、玩具、纺织品、五金交电、家用电器、家用电子产品等各类大众消费产品的零售：酒类零售；与合营公司商店经营相关的各种辅助性业务(复印业务、公共费用的代理收缴、洗印照片服务、配销、商务服务、店面出租及零售经营咨询管理等)；办理合营公司经营上述范围之各项商品、机械与其它物品之进出口业务。
2.与上市公司的关联关系
本公司原董事兼总裁萧思阳先生及副总裁刘淑清女士在统一康是美商业连锁(深圳)有限公司分别担任副董事长及董事，现萧思阳先生已辞去该公司副董事长及董事职务，拟更换集团副总裁安宁先生担任该公司副董事长，根据《上市规则》10.1.3条第三项规定，丽珠集团常州康丽制药有限公司为本公司的关联法人。
3.履约能力分析
统一康是美商业连锁(深圳)有限公司2006 年一季度与公司的交易量仅10,727.43 元，2006 年4-12 月预计不会发生交易，因此形成坏账的可能性很小。
4.与该关联人进行的各类日常关联交易总额为10,727.43 元。
三、定价政策和定价依据定价政策为：以市场化为原则，双方在参考市场价格的情况下确定协议价。定价依据为：采用询价、协议或市场行情等多种方式。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
此类关联交易均由于公司开展主营业务的正常的供需要求而产生。因此公司预计在今后的生产经营中，此类关联交易还会持续。公司关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不损害本公司利益，因关联交易金额占公司总销售收入或采购金额的比例较小，因此对公司本期以及未来财务状况、经营成果无影响，不会影响公司独立性，公司亦不会因此类关联交易对关联人形成依赖。
五、审议程序
1、公司于2006 年4 月19 日召开的第五届董事会第六次会议审议了《丽珠医药集团股份有限公司关于日常关联交易事宜的议案》，参会董事8 人，其中6 人同意，0 人反对，关联董事朱保国先生、顾悦悦女士2 人回避表决，会议审议通过了该议案。因关联交易总额为3,529 万元，未超过《上市规则》10.2.5 条规定的交易金额(按该规定，公司关联交易金额超过6,022 万元须提交股东大会审议)，不须提交股东大会审议。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：本次关联交易为公司正常经营活动所需，是在遵循诚实信用，公开、公平、公正的原则下进行的，交易各方就本次关联交易进行了充分的沟通，定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、关联交易协议签署情况
1、广东新北江制药股份有限公司(下称新北江)与广东蓝宝制药有限公司(下称蓝宝)于2006年1月1日在广东清远市签定了《关于公用设施费用结算协议》，新北江同意向蓝宝提供公用设施服务，并收取合理的公用设施使用费，收取费用的原则是蓝宝根据公用设施的实际消耗量向新北江支付费用，该消耗量计算为实际消耗量乘以每单位单价费用。蓝宝负责安装电表、水表及其它计量设备。协议经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖法人印章后生效，有效期限为一年。
2、2006年1月1日至2006年3月31日期间(以收到交易对方发票之日计算)，丽珠集团丽珠制药厂向关联人丽珠集团常州康丽制药有限公司采购原材料442.39万元，签属的买卖合同情况如下表：
签定时间 交易价格(含税) 付款安排和结算方式 协议生效条件
2005.12.26 盐酸伐昔洛韦单价4500元/公斤、喷昔洛韦6000元/公斤 到货验收合格后90天后开6个月期承兑汇票结算 双方签字盖章后生效
2006.1.11 盐酸伐昔洛韦单价4500元/公斤、泛昔洛韦5500/公斤 到货验收合格后30开6个月承兑汇票付款结算 双方签字盖章后生效
2006.2.14 泛昔洛韦单价5500/公斤；喷昔洛韦6000元/公斤；缬沙坦单价3600/公斤 到货验收合格后90天后开6个月期承兑汇票付款结算 双方签字盖章后生效
2006.3.16 盐酸伐昔洛韦单价4400元/公斤 到货验收合格后90天后开6个月期承兑汇票付款结算 双方签字盖章后生效
3、2006年1月1日至2006年3月31日期间(以收到交易对方发票之日计算)，丽珠医药集团股份有限公司向关联人海滨制药委托加工302.80万元，签属的买卖合同情况如下表：
签定时间 交易价格(含税) 付款安排和结算方式 协议生效条件
2005.01.25 丽康可松简装0.52元/支；丽康可松精装0.7元/支 收到货后30天内付款 双方签字盖章后生效
4、2006年1月1日至2005年3月31日期间，关联人海滨制药委托珠海市丽珠医药贸易有限公司销售产品85.08万元，签属的买卖合同情况如下表：
签定时间 交易价格(含税) 付款安排和结算方式 协议生效条件
2006.1.1 地氯雷他定片单价5元/盒 收到产品及发票二个月内付款 双方签字盖章后生效
5、2006年1月1日至2006年3月31日期间，珠海保税区丽珠合成制药有限公司向关联人海滨制药销售产品49.91万元，签属的买卖合同情况如下表：
签定时间 交易价格(含税) 付款安排和结算方式 合同有效期 协议生效条件
2005.12.20 头孢他啶精氨酸2300/公斤 货发后一个月内付清货款 2006.3.23 盖章后生效
2006.2.23 氨苄西林A单价200元/公斤 货发后一个月内付清货款 2006.3.23 盖章后生效
6、2006年1月1日至2006年3月31日期间，广东新北江制药股份公司向关联人广东蓝宝制药有限销售产品26.50万元，签署的买卖合同情况如下表：
签定时间 交易价格(含税) 付款安排和结算方式 合同有效期 协议生效条件
2006.2.10 康百汀1550/公斤 货到后一周内付清 2006.2.13 盖章后生效
7、2006年2月23日，丽珠医药集团股份有限公司与珠海健康元生物医药有限公司(下称健康元生物)签定了《租赁合同》，租赁物为公司厂区综合大楼2楼，面积为260平方米的厂房。租金为每月每平方米33.15元，租赁期限为一年，即从2005年12月5日起至2006年12月5日止。租赁期届满前一个月内，经双方协商一致，可以续签本合同或重新签订租赁合同。在同等承租条件下，健康元生物有优先权。合同经双方签字盖章后生效,并收到健康元生物支付的首期租赁保证金款项后生效。
8、2006年4月1日至2006年12月31日期间，因存在不可预测因素，公司无法与关联方预先签订合同，公司将在每次销售或采购交易发生前通过询价或按照市场价格的定价原则与关联方订立买卖合同，并将在定期报告中对报告期内关联交易的执行情况作必要说明。
七、其他相关说明
董事会聘请利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本次关联交易事宜出具了《关于丽珠医药集团股份有限公司关联交易之独立财务顾问报告》(利安达综字[2006] B-2045 号)，本次关联交易的独立财务顾问认为：“本次关联交易价格是参考市场定价协商制定的,是一种公允、合理的定价方式。独立财务顾问认为在本报告基本假设前提成立的情况下，交易是公允的。
本次关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2004 年修订版)》及等法律法规的规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是丽珠集团正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。”
八、备查文件目录
1、丽珠医药集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议
2、经独立董事签字确认的《丽珠医药集团股份有限公司独立董事关于日常关联交易事项的独立意见》
3、利安达信隆会计师事务所有限责任公司关于丽珠医药集团股份有限公司关联交易之独立财务顾问报告》(利安达综字[2006]第B-2045 号)
丽珠医药集团股份有限公司
董 事 会
2006 年4 月21 日 | 
精彩生活 
