本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    天创置业股份有限公司(以下简称"公司或本公司")第五届董事会第二次会议于2006年4月20日上午9:30,在北京市西城区德胜门外大街1号辽宁饭店6层会议室召开,本次会议应到董事9人,实到董事8人,谌卫东董事授权徐京付董事长出席本次会议并代为行使表决权,公司3名监事及财务总监列席了本次会议。 会议由徐京付董事长主持,经与会董事的认真审议,形成以下决议:
    一、以9票同意、0票反对、0票弃权,同意通过了公司2005年度董事会工作报告;
    此议案尚须提交股东大会审议。
    二、以9票同意、0票反对、0票弃权,同意通过了2005年年度报告及摘要;
    此议案尚须提交股东大会审议。
    三、以9票同意、0票反对、0票弃权,同意通过了公司2006年财务预算;
    此议案尚须提交股东大会审议。
    四、以9票同意、0票反对、0票弃权,同意通过了公司2005年度利润分配预案:
    经中瑞华恒信会计师事务所审计确认,本公司2005年度实现净利润16,155,775.15元,提取10%法定盈余公积金1,615,577.51元、提取5%法定公益金807,788.76元后余额为13,732,408.88元,公司于2005年5月实施了2004年度利润分配方案,加上以前年度未分配利润77,946,016.87元(即本期余额加上2004年度未分配),本年度可供股东分配利润为91,678,425.75元。
    根据公司实际经营情况及2006年业务发展计划,公司拟对2005年度未分配利润进行分配。即以2005年期末总股本128,700,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),合计派发现金3,861,000元,剩余未分配利润87,817,425.75元结转下一年度;公司本次不进行资本公积金转增股本。此预案尚需提请股东大会审议通过后,方能实施。此预案尚需提请股东大会审议通过后,方能实施。
    五、审阅了中瑞华会计师事务所出具的《关于天创置业股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项说明》;(详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
    六、以9票同意、0票反对、0票弃权,同意通过了公司2006年第一季度报告及摘要;
    七、以9票同意、0票反对、0票弃权,同意通过了公司关于修订公司章程的议案;(详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
    此议案尚须提交股东大会审议。
    八、以9票同意、0票反对、0票弃权,同意通过了公司关于修订公司股东大会议事规则的议案;(详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
    此议案尚须提交股东大会审议。
    九、以9票同意、0票反对、0票弃权,同意通过了公司关于续聘会计师事务所的议案:
    公司于2005年初聘请了中瑞华恒信会计师事务所有限责任公司(简称"中瑞华事务所")负责公司2005年度财务报告的审计工作。鉴于该所审慎认真的工作态度、严谨求实的工作作风,同时为保持公司审计工作的持续性,现提议继续聘请中瑞华事务所负责公司2006年度的审计工作。
    公司支付中瑞华事务所2005年度审计报酬33万元。经与中瑞华事务所友好协商,公司拟支付其2006年度的审计报酬仍为33万元。
    此议案尚需提请股东大会审议通过后,方能实施。
    十、以9票同意、0票反对、0票弃权,同意通过了公司召开2005年度股东大会的通知:
    (一)、召开会议基本情况
    1、会议时间:2006年5月23日上午9时
    2、会议地点:北京西城区德胜门外新风街2号天成科技大厦B座九层会议室
    3、召开方式:现场会议
    (二)、会议审议事项:
    1、天创置业股份有限公司2005年度董事会工作报告;
    2、天创置业股份有限公司2005年度监事会工作报告;
    3、天创置业股份有限公司2005年年度报告及摘要;
    4、天创置业股份有限公司2006年财务预算;
    5、天创置业股份有限公司2005年度利润分配预案;
    6、天创置业股份有限公司关于补选第四届监事会监事的议案;
    7、天创置业股份有限公司关于修改公司章程的议案;
    8、天创置业股份有限公司关于修改公司股东大会议事规则的议案;
    9、天创置业股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案。
    (三)、出席会议对象:
    1、公司董事、监事及高级管理人员、律师;
    2、截止2006年 5月17日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册,并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
    (四)、参加现场会议登记方法:
    为便于大会的组织和安排,请出席本次大会的股东办理会议登记手续。
    1、 登记时间:
    2006年5月19日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。
    2、登记地址:北京西城区德胜门外新风街2号天成科技大厦B座九层公司董事会办公室
    3、登记方式:传真、信函或专人送达。
    4、登记手续:法人股股东代表持公司营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证、股票帐户、受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
    (五)、其它事项:
    1、本次股东大会会期半天,与会股东住宿、交通费自理。
    2、联系电话:010-82273638 传真:010-82272948
    3、联系人:朱兆梅 姚勇
    4、联系地址:北京西城区德胜门外新风街2号天成科技大厦B座九层董事会办公室 邮编:100088
    (六)、授权委托书
    授权委托书
    兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席天创置业股份有限公司2005年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人姓名/名称:
    受托人姓名:
    委托人身份证号码:
    受托人身份证号码:
    委托人持股数:
    委托人股东帐号:
    委托日期: 年 月 日
    特此公告。
    天创置业股份有限公司
    董 事 会
    2006年4月20日 |