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    大连大显股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十八次会议采用现场方式举行。

会议于2006年4月22日在公司309#会议室召开。应到董事7名,实到董事7名。会议由公司董事长刘秉强先生主持。公司监事会主席杨建先生列席了本次会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。与会全体董事审议通过以下决议:

    一、审议通过了《关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》

    经公司全体非流通股股东的委托,董事会聘请保荐机构制定了股权分置改革方案。根据该方案:以公司现有流通股本358,668,461股为基数,用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东转增股本,流通股股东每持有10股流通股获得6股的转增股份,非流通股股东以此获得上市流通权。合计资本公积金转增股份的总数为215,201,077股。由于本次资本公积金转增股份系以实施股权分置改革方案为目的,如果股权分置改革方案未获临时股东大会暨相关股东会议通过,则本次资本公积金转增股本议案将不会付诸实施。

    股权分置改革方案详细内容见《大连大显股份有限公司股权分置改革说明书摘要》及其全文(见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

    同意将以资本公积金向流通股股东转增股本的议案提交临时股东大会暨相关股东会议审议。

    二、审议通过了《公司董事会作为征集人公开征集投票权的议案》

    根据《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司治理准则》的规定,公司董事会将采取公开方式,向截至股权登记日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东征集即将召开的审议股权分置改革方案的2006年公司第一次临时股东大会暨相关股东会议的投票权委托。

    详见《大连大显股份有限公司董事会投票委托征集函》。

    三、审议通过了《关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的议案》

    根据本公司非流通股股东的委托,董事会决定于2006年5月29日召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议,审议公司拟以资本公积金向流通股东定向转增的股权分置改革方案。

    详见《大连大显股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知》。

    到会董事一致审议通过上述议案。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

    特此公告。