北京市西单商场股份有限公司第四届董事会第十一次会议决定于2006年5月30日(星期二)召开公司2005年年度股东大会,现将有关事宜通知如下：

    1、会议时间：2006年5月30日上午9：30

    2、会议地址：北京市西城区西单北大街120号

    西单商场五楼第一会议室

    3、会议主要议程

    (一)、审议公司2005年度董事会工作报告；

    (二)、审议公司2005年度监事会工作报告；

    (三)、审议公司2005年年度报告及2005年年度报告摘要；

    (四)、 审议公司2005年度财务决算及2006年度财务预算报告；

    (五)、审议公司2005年度利润分配方案；

    (六)、审议关于公司董事会换届选举的议案；

    (七)、审议关于公司监事会换届选举的议案；

    (八)、审议关于修改《公司章程》的议案；

    (九)、审议修改《公司股东大会议事规则》的议案；

    (十)、审议关于调整独立董事津贴的议案；

    (十一)、审议关于聘任会计师事务所及支付审计费用的议案。

    4、出席对象

    (1)本公司的董事、监事及高级管理人员；

    (2)截止2006年5月26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或合法代表人；

    (3)公司聘请的顾问律师。

    5、会议登记办法

    (1)凡出席会议的股东须持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；委托代理人必须持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证原件及复印件、委托人股东帐户卡及持股凭证办理登记手续。

    (2)法人股东持营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件及复印件办理登记手续。

    (3)异地股东也可用信函或传真的方式登记。

    (4)登记时间及地点

    登记时间：2005年5月29日(上午9：30-11：30 下午13：00-17：00)

    登记地点：北京市西城区西单北大街120号西单商场五楼证券投资部

    6、其他事项

    会期为半天,与会股东住宿及交通费自理。

    联系人：王健 金静

    联系电话：010-66024984

    传真：010-66014501

    邮政编码：100031

    特此通知。

    北京市西单商场股份有限公司董事会

    2006年4月20日

    附：

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席北京市西单商场股份有限公司2005年年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人姓名： 受托人姓名：

    身份证号码： 身份证号码：

    委托人持有股份： 股

    委托人股东帐号：

    委托人签字(盖章)：

    单位印鉴：

    委托日期： 年 月 日