本公司及其监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    武汉力诺太阳能集团股份有限公司监事会四届五次会议于2006年4月19日以现场方式在武汉召开,应到监事5人,实到监事5人,符合法律、法规和《公司章程》的要求。 会议审议并一致通过以下决议:
    一、审议通过2005年年报中监事会报告。
    二、审议通过2005年监事会工作报告。
    三、审议通过监事会换届议案:
    力诺集团有限责任公司提名:王全喜先生(新任)、申英明先生(新任)
    武汉开元科技创业投资有限公司提名:王建华女士(连任)
    候选人简历简历附后。
    四、审议通过对公司2005年年度报告发表审核意见的议案:
    监事会认为:1、公司2005年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
    2、公司2005年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;
    3、公司监事会在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;
    以上第二、三项议案将提交公司2005年年度股东大会审议。
    特此公告
    武汉力诺太阳能集团股份有限公司
    监 事 会
    2006年4月19日
    附:监事候选人简历
    王全喜:男,50岁,中共党员,研究生学历,会计学教授。现任南开大学财务管理系系主任,2005年底至今任力诺集团有限责任公司顾问。银座股份独立董事。未持有本公司股份;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    申英明:男,47岁,中共党员,大专学历。历任沂南县玻璃厂副经理,濮阳力诺、中原力诺公司经理,本公司董事长。力诺集团有限责任公司股东之一,持有本公司股份22000股;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 |