河北福成五丰食品股份有限公司第二届监事会第六次会议于2006年4月21日以通讯方式召开。会议有5名监事赵文智、陈向军、杨凤君、王雅惠、孙艳华参加了本次决议。

    本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,出席本次会议的监事以书面表决的方式审议并通过如下决议：

    1、审议通过新修订的《监事会议事规则》,提交股东大会审议。

    表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

    2、审议通过董事会新修订的《关联交易决策制度》,同意由董事会提交股东大会审议。

    表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

    3、审议通过公司2006年第一季度报告及摘要。

    表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

    监事会独立意见

    根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号＜季度报告内容与格式特别规定＞》(2003年修订)的相关规定和要求,作为河北福成五丰食品股份有限公司监事会人员,我们在全面了解和审核公司2006年第一季度报告后,出具书面审核意见如下：

    公司严格按照企业会计准则、企业会计制度规范运作,公司2006年第一季度报告公允地反映了公司第一季度的财务状况和经营结果

    特此公告。

    河北福成五丰食品股份有限公司

    2006年4月22日