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河北福成五丰食品股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告暨关于召开2006年度第一次临时股东大会通知
时间:2006年04月24日15:05 我来说两句(0)  

Stock Code:600965
     (行情-论坛)
 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:中国证券网.上海证券报

    河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称"公司")2006年4月10日以传真和书面送达的方式发出通知,决定于2006年4月21日以现场召开的方式召开第二届董事会第十四次会议。
本次会议应到董事9名,实到董事7名,董事郭晋清、吴嘉杰授权李福成董事代为出席本次会议并行使表决权。公司部分监事、高管人员列席了本次会议,会议以书面表决的方式审议并一致通过了如下决议:

    一、审议通过《2006年第一季度工作报告》及摘要。

    表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

    二、审议通过新修订的《河北福成五丰食品股份有限公司章程》,并同意提交股东大会审议。

    表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

    三、审议通过新修订的《河北福成五丰食品股份有限公司股东大会议事规则》,并同意提交股东大会审议。

    表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

    四、审议通过新修订的《河北福成五丰食品股份有限公司董事会议事规则》,并同意提交股东大会审议。

    表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

    五、审议通过新修订的《河北福成五丰食品股份有限公司关联交易决策制度》,并同意提交股东大会审议。

    表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

    六、关于2006年5月22日召开公司2006年度第一次临时股东大会的议案。

    表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

    根据公司第二届董事会第十四次会议审议通过的议案,公司决定召开2006年度第一次临时股东大会,现将大会内容报告如下:

    1、 会议时间:2006年5月22日上午9:30;

    2、 会议期限:一天;

    3、 会议地点:福成名厨大酒店;

    4、会议议题:

    (1)审议新修订的《河北福成五丰食品股份有限公司章程》。

    (2)审议新修订的《河北福成五丰食品股份有限公司股东大会议事规则》。

    (3)审议新修订的《河北福成五丰食品股份有限公司董事会议事规则》。

    (4)审议新修订的《河北福成五丰食品股份有限公司监事会议事规则》。

    (5)审议新修订的《河北福成五丰食品股份有限公司关联交易决策制度》。

    5、会议表决方式:根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》,本次会议采取现场投票表决方式进行。

    6、会议出席人员:

    (1)、截止2006年5月19日上海证券交易所股票交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。因故不能出席股东大会的股东可以书面委托代理人(授权委托书见附件I)出席会议和参加表决。

    (2)、本公司董事、监事及高级管理人员。

    7、会议登记办法:

    (1)、出席会议股东登记时间:2006年5月19日至2006年5月21日

    上午9:00-17:00;

    (2)、登记地点:河北省三河市燕郊经济技术开发区公司证券部。

    (3)、登记手续:凡符合参会资格的股东请执个人身份证、股东帐户卡、授权委托书、代理人身份证、法人股东单位证明前来办理会议登记手续。未能在现场办理登记手续以及三河市以外的股东,可在填妥《股东大会出席登记表》在会议登记截止日前,同相关证明复印件一并传真或邮寄(以收到方邮戳为准),至公司办理登记手续,公司将在股东大会召开前邮寄参会股东大会出席证。

    (4)、公司不接受电话登记。

    (5)、请各位股东务必准确清晰填写《股东大会出席登记表》所有信息,以便公司登记及联系。

    8、其他事项:

    (1)、根据监管部门关于规范上市公司股东大会有关要求,与会股东交通及食宿费用自理。

    (2)、会议联系方式:

    联系人:宋宝贤、杨文昶

    联系电话:010-61595607

    联系地址:河北省三河市燕郊经济技术开发区

    邮政编码:065201

    河北福成五丰食品股份有限公司

    2006年4月22日

    附件I:

    授权委托书

    兹委托:

    先生(女士)代表本人出席河北福成五丰食品股份有限公司2006年度第一次临时股东大会,并代为行使对会议全部议案的表决权(若仅授权表决部分议案请注明)。

    委托人(签字): 受托人(签字):

    委托人身份证号: 受托人身份证号:

    委托人持股数: 委托人股东帐号:

    授权日期: 年 月 日

    注:1、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

    2、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。


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