东湖高新股权分置改革方案自2006年4月18日刊登以来，公司部分非流通股 股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。公司对本次股权分置改革方案中 部分内容调整如下：

    一、原方案中对价安排现调整为：公司非流通股股东向流通股股东安排对 价，公司以现有流通股83200000股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记 日登记在册的全体流通股股东转增股本。

即流通股股东每持有10股流通股将获 得4股的转增股份，相当于流通股股东每10股获得2.49股的对价。

    二、在原有承诺的基础上，公司第一大股东武汉凯迪电力股份有限公司(下 称：凯迪电力)增加以下特别承诺：如本次股权分置改革方案经公司2006年第一 次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决通过，凯迪电力将在临时股 东大会上对公司董事会将提出的2005年度资本公积金转增股本议案投赞成票： 按股权分置改革方案实施后的股本总额向2005年度资本公积金转增方案实施股 权登记日登记在册的全体股东进行转增，转增比例不低于每10股转增5股；若公 司董事会提议的相关转增方案低于上述比例，凯迪电力承诺将提出上述关于 2005年度资本公积金转增股本的议案并召开临时股东大会。

    调整后的股权分置改革方案尚须取得公司2006年第一次临时股东大会暨股 权分置改革相关股东会议的批准。

    公司股票将于2006年4月26日复牌。详细内容请仔细阅读公司董事会于 2006年4月25日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司股权分 置改革说明书(修订稿)》。