本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    根据公司章程规定,由公司监事会主席召集,广州白云国际机场股份有限公司(以下简称"股份公司"或"本公司")第二届监事会第四次(2005年度)会议于2006年4月24日在广州白云国际机场南区综合楼507室以现场表决的方式召开。 本次会议通知于2006年4月12日以专人送达、电子邮件、电话的形式送达各监事及其他参会人员。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,由监事会主席陈汝贞先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议审议通过了如下议案:
    一、《2005年度总经理工作报告》;
    二、《2005年度财务决算报告及2006年财务预算报告》;
    三、《2005年度利润分配方案》;
    四、《公司2005年度报告及摘要》;
    五、《公司2006年第一季度报告》;
    六、《2005年度监事会工作报告》;
    七、《关于发行不超过15亿元短期融资券的议案》;
    八、《关于追溯调整以前年度数据的议案》。
    以上二、三、四、六、七项议案须提交股东大会审议。
    二○○六年四月二十四日 |