本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    福建凤竹纺织科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议通知于2006年4月13日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出,会议于2006年4月23日在本公司三楼会议室召开。

本次会议应到董事10人,实到董事9人,董事陈澄清、李桂真、李春兴、陈锋、徐波、陈俊明、张勇勤、戴仲川、戴克商参加了会议(董事李常春因公出差无法出席会议,委托董事李春兴代为出席并行使表决权),公司监事和高管列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长陈澄清先生主持。会议经审议形成如下决议：

    一、以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过公司2006年度第一季度季度报告。

    二、以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于申请借款综合授信额度的议案》。

    因生产经营的需要,公司决定向中国民生银行泉州分行申请最高借款综合授信额度3000万元(期限一年)、向中国光大银行福州分行申请最高借款综合授信额度3000万元(期限一年),主要用于流动资金贷款、办理银行承兑汇票及国际信用证结算业务,月利率不超过中国人民银行规定的基准利率。以上银行业务在具体操作时,授权董事长签署有关与各家银行发生业务往来的相关法律文件。

    三、以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

    为进一步健全完善公司法人治理结构,李常春先生于2006年4月17日书面向公司董事会请求辞去总经理职务；经公司董事长提名,决定聘任陈桂武先生为公司总经理。(附：陈桂武先生个人简历)

    独立董事陈俊明、张勇勤、戴仲川、戴克商对新聘总经理人选进行了事前审查并发表了独立意见,一致同意聘任陈桂武先生为公司总经理。

    特此公告。

    福建凤竹纺织科技股份有限公司

    董 事 会

    二00六年四月二十三日

    附：陈桂武先生个人简历

    陈桂武,男,1956年生,工商管理硕士。曾任汽巴嘉基(香港)有限公司香港区营业代表、中国销售经理、中国区域经理,汽巴嘉基(台湾)有限公司副总裁,汽巴精化(中国)有限公司纺织染料部中国区业务经理,青岛汽巴染颜料有限公司总经理,拉波特(Laporte)颜料有限公司亚太区总裁,汽巴精化(中国)有限公司大中华区水质处理部销售总经理、水质与纸张处理部领导、大中华区纸张处理部销售总经理。