本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广州市浪奇实业股份有限公司董事会于2006 年4 月11 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第十一次会议的通知，并于2006 年4 月21 日在本公司会议室召开了会议。

应参加会议的董事7 人，实际参加会议的董事7 人，占应参加董事人数的100％，没有董事委托他人出席会议。会议由董事长陈翔志先生主持，监事会主席古建华先生和监事何伟文先生列席了本次会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定, 投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：

    1. 审议通过公司《2006 年第一季度报告》；(表决结果为7 票同意，0 票反对，0 票弃权。)

    2. 审议通过公司《2006 年日常关联交易的议案》；

    (陈翔志董事长和蓝惠霞董事两位关联董事回避表决，其余5 位董事表决结果为5 票同意，0 票反对，0 票弃权。)该议案尚须提交2005 年度股东大会审议通过。

    3. 审议通过公司《关于修改〈公司章程〉的议案》(详见附件一)；

    (表决结果为7 票同意，0 票反对，0 票弃权。)该议案尚须提交2005年度股东大会审议通过。

    4. 审议通过公司《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》(详见附件二)；(表决结果为7 票同意，0 票反对，0 票弃权。)该议案尚须提交2005 年度股东大会审议通过。

    5. 审议通过公司《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》(详见附件三)；(表决结果为7 票同意，0 票反对，0 票弃权。)该议案尚须提交2005 年度股东大会审议通过。

    6. 决定召开2005 年度股东大会的事宜。

    决定于2006 年5 月26 日在公司会议室召开公司2005 年度股东大会。

    (表决结果为7 票同意，0 票反对，0 票弃权。)