本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    山东鲁信高新技术产业股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2006年4月21日在以通讯方式召开,本次会议通知已于2006年4月19日以书面方式发出。 会议应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事的9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议全票通过了以下议案:
    1、 审议通过了《2006年第一季度报告》。
    2、 审议通过了《关于聘任潘利泉先生为公司副总经理及财务负责人的议案》。(简历附后)
    3、 审议通过了《关于2006年上半年业绩预增的报告》,详见《关于2006年上半年业绩预增的公告》(临2006-21)。
    特此公告。
    附:潘利泉先生简历
    潘利泉,男,1969年8月出生,硕士,高级会计师,注册会计师。先后任山东省经济计划学校教师、山东鲁信高新技术产业股份有限公司财务负责人、山东省高新技术投资有限公司高级经理、山东康威通讯技术有限公财务总监等职,现任山东鲁信高新技术产业股份有限公司财务部部长。
    山东鲁信高新技术产业股份有限公司董事会
    2006年4月21日 |