本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    泰豪科技股份有限公司第二届董事会第二十六次临时会议于2006年4月24日以通讯方式召开。 本次会议从4月14日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应参加董事七人,实际参加董事七人,会议由董事长陆致成先生主持,符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定,会议合法有效。会议形成如下决议:
    一、审议通过《泰豪科技股份有限公司2006年第一季度报告》。
    季报全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    该议案7票同意、0票反对、0票弃权。
    二、审议通过《关于为控股子公司泰豪科技(深圳)电力技术有限公司提供担保的议案》。
    本公司同意为泰豪科技(深圳)电力技术有限公司向中国建设银行深圳市分行申请3000万元固定资产贷款提供连带责任担保,贷款期限四年。
    泰豪科技(深圳)电力技术有限公司主要从事智能化安全型配电设备的研制、生产和销售。该公司系本公司控股子公司(本公司出资4500万元,出资比例为90%)。截止2005年12月31日,该公司实现收入10135.38万元,净利润728.19万元,总资产12030.52万元,资产负债率44.77%。
    该议案7票同意、0票反对、0票弃权。
    特此公告
    泰豪科技股份有限公司
    董 事 会
    二○○六年四月二十四日 |