广东榕泰实业股份有限公司董事会于2006年4月8日以书面、电话及电子邮件的方式向全体董事及监事发出召开第三届董事会第十七次会议的通知,并于2006年4月23日上午在公司会议室召开本次会议。 本次会议应到董事11人,实到董事11人, 本公司3名监事列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》规定。会议由董事长杨启昭先生主持,本次会议经11名董事表决,以11票赞成,0票反对,0票弃权,形成了如下决议:
    一、通过《公司2006年第一季度报告》(全文及正文),并予以公开披露;
    二、通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》:
    1、鉴于光大银行深圳罗湖支行对公司的综合授信额度有效期已满,为保证公司正常经营和发展,公司拟向光大银行深圳罗湖支行申请10000万元的综合授信额度;
    2、向交通银行揭阳支行申请的综合授信额度总额由5000万元(2006年1月4日三届十五次会议决议通过)增至10000万元。
    特此公告
    广东榕泰实业股份有限公司董事会
    二OO六年四月二十五日 |