本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

    因兹公司担保总额度(包括对控股子公司担保)已超过净资产的50%，根据《公司法》及证监会相关法规规定，公司每一笔对外担保(包括对控股子公司的担保)均须提交股东大会审议批准。

    为确保控股子公司业务发展的需要，现将近期海王生物拟为控股子公司提供的担保、控股子公司拟为生物本部提供的担保(详见附表及附件)，提交公司董事局和股东大会审议。

    拟审议担保事项简表

    担保人       被担保人   拟担保的最高金额    拟担保时间       银行   备注
    海王生物     海王药业          12800万元    2006年12月     广发行
    海王生物     海王药业           5000万元   2006年5-6月   商业银行
    海王生物   海王英特龙           2000万元   2006年7-8月       建行
    银河投资     海王生物           6000万元   2006年5-6月   光大银行

    附件：

    1、关于为海王英特龙提供2000 万元担保

    2、关于为海王药业提供12800 万元担保

    3、关于为海王药业提供5000 万元担保

    4、关于海王药业及银河投资为海王生物提供6000 万元担保

    附件1：关于为海王英特龙提供2000万元担保

    一、担保情况概述

    本公司原为控股子公司深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司(以下简称“海王英特龙”)在中国建设银行深圳市分行(“建行”)的人民币贰仟万元流动资金借款提供连带担保，鉴于该担保合同将于二零零六年七月三日到期，为支持海王英特龙公司业务发展，本公司拟在该担保合同到期后，继续为海王英特龙向建行申请不超过人民币贰仟万元贷款提供担保。

    二、被担保人基本情况

    海王英特龙系本公司的控股子公司，本公司持有该公司67.5%的股权。该公司已于2005 年9 月在香港创业板成功上市。该公司系致力于现代生物技术研发、生产、销售细胞因子蛋白质药物与预防用生物制品的高新技术企业。

    经审计，截止2005 年12 月31 日该公司资产总额为23,443 万元，负债总额为6,872 万元，净资产为16,572 万元；2005 年度主营业务收入为4,950 万元，净利润为286 万元。

    三、协议主要内容

    根据以前年度签订的担保协议，经协商本公司拟为海王英特龙在建行的2000 万元贷款提供续保，担保金额不超过人民币2000 万元，担保期限根据借款合同另行确定(具体以签订的正式担保合同为准)。

    四、累计对外担保情况

    截止本报告披露日，本公司累计对外担保金额为人民币4.78亿元(其中对外担保金额为2.2亿元，实际担保金额为1.78亿元，2005年度公司对该等担保预提负债1.07亿元；对控股子公司担保及控股子公司互保金额为2.58亿元)，本公司累计担保金额占2005年底公司净资产的比例为69%。

    附件2：关于为海王药业提供12800 万元担保

    一、担保情况概述

    本公司原为控股子公司深圳海王药业有限公司(以下简称“海王药业”)在广东发展银行深圳市分行罗湖支行的壹亿贰仟捌佰万元整提供担保，鉴于该担保合同将于2006 年度底到期，为支持“海王药业”公司业务发展，本公司拟在该担保合同到期后，继续为海王药业向发展行申请不超过人民币壹亿贰仟捌佰万元的流动资金借款提供担保。

    二、被担保人基本情况

    “海王药业”系本公司控股子公司(本公司直接和间接合并持有该公司100%股权)，该公司注册地址为深圳市南山区南油大道25 层，法定代表人为张思民，经营范围为：生产经营海产品系列的保健滋补食品及饮料、海洋药物原料、制剂、药物片剂、胶襄剂、冲剂、冻干粉针剂、注射用水(B-内酰胺类药品除外)。

    “海王药业” 2005 年度末的资产总额为43,876 万元，负债总额为39,535 万元，净资产为4,341 万元；2005 年主营业务收入6,932 万元，净利润为-28,500万元。

    三、协议主要内容

    经协商，本公司拟为广东发展银行深圳市分行罗湖支行的12800 万元贷款提供续保，担保金额不超过人民币12800 万元，担保期限根据借款合同另行确定(具体以签订的正式担保合同为准)。

    四、累计对外担保情况

    截止本报告披露日，本公司累计对外担保金额为人民币4.78亿元(其中对外担保金额为2.2亿元，实际担保金额为1.78亿元，2005年度公司对该等担保预提负债1.07亿元；对控股子公司担保及控股子公司互保金额为2.58亿元)，本公司累计担保金额占2005年底公司净资产的比例为69%。

    附件3：关于为海王药业提供5000 万元担保

    一、担保情况概述

    控股子公司深圳海王药业有限公司(以下简称“海王药业”)拟向深圳市中小企业信用担保中心申请贷款担保(由深圳市商业银行蔡屋围支放贷)人民币伍仟万元，借款期间为壹年，借款用途为流动资金。根据中小企业信用担保中心及商业银行的要求，本公司拟为该担保提供抵押反担保。抵押物为本公司海王大厦写字楼26A、26B、26C、26D、26E、26F、26G、26H。

    二、被担保人基本情况

    “海王药业”系本公司控股子公司(本公司直接和间接合并持有该公司100%股权)，该公司注册地址为深圳市南山区南油大道25 层，法定代表人为张思民，经营范围为：生产经营海产品系列的保健滋补食品及饮料、海洋药物原料、制剂、药物片剂、胶襄剂、冲剂、冻干粉针剂、注射用水(B-内酰胺类药品除外)。

    “海王药业” 2005 年度末的资产总额为43,876 万元，负债总额为39,535 万元，净资产为4,341 万元；2005 年主营业务收入6,932 万元，净利润为-28,500万元。

    三、协议内容

    协议内容待正式签订协议后，另行公告。

    四、累计对外担保情况

    截止本报告披露日，本公司累计对外担保金额为人民币4.78 亿元(其中对外担保金额为2.2 亿元，实际担保金额为1.78 亿元，2005 年度公司对该等担保预提负债1.07 亿元；对控股子公司担保及控股子公司互保金额为2.58 亿元)，本公司累计担保金额占2005 年底公司净资产的比例为69%。

    附件4：关于海王药业及银河投资为海王生物提供6000 万元担保

    一、担保情况概述

    本公司拟向光大银行南山支行申请流动资金贷款人民币陆仟万元整，由本公司控股子公司深圳海王药业有限公司(以下简称海王药业)及大股东深圳市海王集团股份有限公司等单位承担连带责任担保，由本公司控股子公司深圳市海王银河医药投资有限公司(以下简称银河投资)持有的山东海王银河医药有限公司60%股权提供质押担保。

    二、担保涉及方情况

    1、“海王药业”系本公司控股子公司(本公司直接和间接合并持有该公司100%股权)，该公司注册地址为深圳市南山区南油大道25 层，法定代表人为张思民，经营范围为：生产经营海产品系列的保健滋补食品及饮料、海洋药物原料、制剂、药物片剂、胶襄剂、冲剂、冻干粉针剂、注射用水(B-内酰胺类药品除外)。

    “海王药业” 2005 年度末的资产总额为43,876 万元，负债总额为39,535 万元，净资产为4,341 万元；2005 年主营业务收入6,932 万元，净利润为-28,500万元。

    2、“银河投资”系本公司控股子公司(本公司直接和间接合并持有该公司100%股权)，该公司注册地址为深圳市南山区海王大厦A 座26A 室，法定代表人为张思民，经营范围为：投资兴办实业。本公司持有山东海王银河医药有限公司60%的股权。

    “银河投资”2005 年度末的资产总额为26,208 万元，负债总额为14,217 万元，净资产为11,991 万元；2005 年度净利润为-219 万元。

    3、“海王生物”(略)

    三、协议内容

    协议内容待正式签订协议后，另行公告。

    四、累计对外担保情况

    截止本报告披露日，本公司累计对外担保金额为人民币4.78 亿元(其中对外担保金额为2.2 亿元，实际担保金额为1.78 亿元，2005 年度公司对该等担保预提负债1.07 亿元；对控股子公司担保及控股子公司互保金额为2.58 亿元)，本公司累计担保金额占2005 年底公司净资产的比例为69%。