本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、放弃募集资金投资项目的概述

    1、经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]67号文核准，本公司于2004年6月8日通过深圳证券交易所向社会公众公开发行2600万A股，扣除发行费用后，募集资金净额为44,920万元。

    公司在招股说明书中承诺的募集资金投资项目包括智能化厨房电器扩建项目、研发中心技术改造项目、电机厂技术改造项目、模具制造中心项目、智能化居家护理产品项目。上述项目建设共计需要投入资金54,039万元。

    2、2005年4月25日，经2004年度股东大会审议同意：公司决定放弃投资的智能化居家护理产品项目，并延缓研发中心技术改造项目和模具制造中心项目的实施进度。

    3、2005 年，研发中心技术改造项目和模具制造中心项目处于暂缓实施状态，公司对上述两项目现拟放弃继续投资，并将两项目尚未使用的募集资金共计221,094,743.16 元全部用于补充公司流动资金。

    公司现拟放弃继续投资研发中心技术改造项目和模具制造中心项目，其中：

    ⑴ 研发中心技术改造项目，于2002 年11 月14 日经广东省经济贸易委员会粤经贸函[2002]825 号文《关于广东德豪润达电气股份有限公司研发中心技术改造立项的批复》立项。该项目原计划投资6,540 万元，占募集资金净额的14.56%。截至2005 年12 月31 日，本公司该项目的实际投入资金为914 万元。

    ⑵ 模具制造中心项目，于2002 年11 月14 日经广东省发展计划委员会粤计工[2002]1174 号文《关于广东德豪润达电气股份有限公司模具制造中心项目建议书的批复》立项。该项目原计划投资18,097 万元，占募集资金净额的40.29%。

    截至2005 年12 月31 日，本公司该项目的实际投入资金为1,614 万元。

    二、放弃继续实施上述两个项目的具体原因

    2005年公司面临的外部经营环境比2004年有较大的负面变化，钢材、有色金属、塑料等主要原材料价格上涨幅度较大，致使主营业务产品毛利率较上年度有一定幅度下降；2005年7月国家改革人民币汇率形成机制，人民币对美元汇率上调2%，由于公司目前绝大部分产品销往国际市场，人民币对美元汇率上调对公司收益带来较大的不利影响。

    进入2006年以来，钢材价格虽有所回落，但有色金属和塑料原材料的价格却依然维持在近几年的最高水平；受中美贸易纷争的影响，人民币对美元汇率仍可能保持一定幅度的升值趋势；因此未来一定时间内，公司面临的外部经营环境预计将不会发生较大的改观，未来不确定性依然存在。

    鉴于目前外部经营环境和市场情况较当初项目论证时，已发生很大的不利变化，项目的可行性大为降低，为减少投资风险，公司拟放弃继续投资研发中心技术改造项目和模具制造中心项目，并将该两项目尚未使用的募集资金共计221,094,743.16元全部用于补充公司流动资金。

    三、放弃实施原项目的影响

    1、研发中心技术改造项目前期已经进行了部分投资，该项目尚未投资建设的部分主要是研发中心大楼基建工程以及部分大型、高标实验设备的购置；公司每年均安排预算资金用于产品技术研发，因此放弃继续实施该项目不会对本公司产品技术研发能力产生大的影响。

    2、模具制造中心项目放弃实施后，公司主要依靠现有模具生产能力的逐步提升和模具供应商提供公司生产所需模具，不会对正常生产经营产生不利影响。

    3、公司放弃继续投资研发中心技术改造项目和模具制造中心项目，并将该两项目尚未使用的募集资金全部用于补充公司流动资金，将能直接减少公司部分银行借款金额减少利息支出。

    4、公司日后将根据经营的实际需要,使用自有资金投资建设研发中心技术改造项目和模具制造中心项目。

    经第二届董事会第十二次会议审议同意，本公司拟放弃继续投资研发中心技术改造项目和模具制造中心项目，该事项将提交本公司2005年度股东大会审议。

    四、备查文件目录

    1、本公司第二届董事会第十二次会议决议；

    2、独立董事意见、保荐机构和保荐代表人意见。

    特此公告。