五矿发展股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2006年4月24日在本公司召开,会议应到监事8人,实到6人,缺席2人。监事于阳、辛希乐缺席。本次会议的监事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

本次会议所形成的有关决议合法、有效。

    到会全体监事审议并经表决通过如下事项：

    一、审议通过了《公司2006年第一季度报告》；对该报告不持有异议。

    公司监事会根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好上市公司2006年度第一季度报告披露工作的通知》等有关规定的要求,对董事会编制的公司2006年第一季度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核,提出书面意见如下：

    (一)公司第一季度报告的编制和审议符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；

    (二)公司第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各方面真实地反映了公司2006年第一季度的经营管理和财务状况；

    (三)参与第一季度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定,无损害公司和投资者利益的行为发生。

    (四)公司监事会和监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上述议案表决结果：同意6票,弃权0票,反对0票。

    二、审议通过了《关于公司监事会换届选举有关事项的预案》。

    本公司第三届监事会将于今年6月份任期届满,根据本公司《公司章程》的有关规定及公司控股股东关于公司第四届监事会监事候选人的推荐意见,同意本公司控股股东中国五矿集团公司提出的推荐张素青女士、路少波先生、于敏女士、肖风女士为公司第四届监事会监事候选人的有关建议,上述事项将提交公司2005年年度股东大会审议。

    另外2名由职工代表出任的监事将由公司职代会按法定程序选举产生。

    上述议案表决结果：同意6票,弃权0票,反对0票。

    五矿发展股份有限公司监事会

    2006年4月26日