本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1、召开时间：2006年5月30日

    2、召开地点：湖北省荆州市江汉路106号天发大厦二楼会议室

    3、召集人：董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：

    (1)截止2006 年5月23日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员。

    (3)本公司聘请的律师。

    二、会议审议事项

    1、审议2005年度董事会工作报告。

    2、审议2005年度公司计提相关资产减值准备议案。

    3、审议2005年度报告及摘要。

    4、审议2005年度财务决算报告。

    5、审议2005年度利润分配预案。

    6、审议2005年度监事会工作报告。

    7、审议续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务报告审计机构的议案。

    8、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

    9、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》。

    10、审议关于增补武杰先生为公司董事的议案。

    11、审议关于增补李明良先生为公司独立董事的议案 (该议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,其履历表待深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议) 。

    三、股东大会会议登记方法

    1、登记手续：出席会议的法人股东应凭深圳证券交易所账户卡、法定代表人的授权委托书和营业执照复印件登记；个人股东持股票账户卡和个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、委托人股票账户卡登记；异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、因故未能办理登记手续的股东，可书面委托他人办理登记手续，代理人受托办理登记手续的，除提供上述证明文件外，还应提供本人身份证、授权委托书办理登记手续，代理人受托参加会议的，在办理登记手续时应事先说明并提供授权委托书。

    3、异地股东可用传真或信函方式登记。

    4、登记时间：2006年5月29日上午8：30-11：30,下午2：30-4：30

    5、登记地点：天发石油股份有限公司证券部

    四、其他事项

    1、会议联系方式

    联系地址：湖北省荆州市江汉路106号

    邮政编码：434000

    联系人：金志成

    联系电话：0716-8560320 传真：0716-8566160

    2、会议预定半天，出席会议者食宿及交通费用自理。

    五、授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席天发石油股份有限公司2005 年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签章：

    委托人身份证或营业执照号码：

    委托人持有股数： 委托人股东账号：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：

    (此授权委托书自行复印有效)

    特此公告