本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改议案的情况

    ●根据中国证监会和上海证券交易所的要求,经控股股东广州远洋运输公司提议,公司于2006年4月14日发出关于在2005年年度股东大会新增"关于修订中远航运股份有限公司《章程》草案"的补充通知。

    一、会议召开和出席情况

    中远航运股份有限公司2005年年度股东大会于2006年4月25日09:00在广州市五羊新城江月路颐景轩3楼公司会议室以现场方式举行,出席本次会议的股东及授权委托代表7人,代表股数345,043,483股,占公司有表决权股份总数52.66%。公司部分董事、监事和高管出席了会议,符合《公司法》及《公司章程》等规定,会议合法、有效。

    二、议案审议情况

    大会由徐惠兴副董事长主持,以书面记名投票表决的方式逐项审议并通过了七项普通决议和一项特别决议。

    (一)普通决议

    1、 审议通过中远航运《2005年度董事会工作报告》

    赞成股345,043,483股,赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0股；弃权股0股。通过。

    2、 审议通过中远航运《2005年度监事会工作报告》

    赞成股345,043,483股,赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0股；弃权股0股。通过。

    3、 审议通过中远航运2005年度财务决算报告

    赞成股345,043,483股,赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0股；弃权股0股。通过。

    4、 审议通过中远航运2005年度利润分配预案

    公司在2005年下半年实现利润中计提法定公积金10% ,共 2,875.63 万元；计提法定公益金5%,共1,437.82 万元；计提任意公积金5%,共1,437.82 万元以后；按2005年12月31日公司股本共65,520万股为基数,每10股分配现金红利2元人民币(含税),共13,104万元人民币。公司2006年度以后实现的利润将按《公司章程》的规定提取法定公积金、任意公积金后,连同此次分红后滚存未分配利润44,526.76 万元由所有股东共享。

    赞成股345,043,483股,赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0股；弃权股0股。通过。

    5、 审议通过中远航运2005年年度报告全文及摘要

    赞成股345,043,483股,赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0股；弃权股0股。通过。

    6、审议通过关于续聘广东羊城会计师事务所有限公司为中远航运2006年度审计师的议案

    赞成股 345,043,483股,赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0股；弃权股0股。通过。

    7、 审议通过公司与广州远洋运输公司船员租赁的关联交易议案

    本议题为关联交易,表决时出席会议的关联股东履行了回避义务。

    赞成股809,000股,赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0股；弃权股0股。通过。

    (二)特别决议

    1、 审议通过关于修订中远航运股份有限公司《章程》草案

    赞成股345,043,483股,赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0股；弃权股0股。通过。

    三、律师见证情况

    北京星河律师事务所袁胜华律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书,认为公司2005年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

    四、备查文件

    1、 中远航运股份有限公司2005年年度股东大会决议

    2、 北京星河律师事务所关于中远航运股份有限公司2005年年度股东大会的法律意见书

    特此公告。

    中远航运股份有限公司董事会

    二○○六年四月二十五日