本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述

    经公司第六届董事会第二十四次会议全票审议通过《关于为理县汇能水电开发有限公司仔达寨水电站项目申请银行贷款提供建设期连带责任担保的议案》。

为保障仔达寨水电站建设资金需要,尽快建成投入发电,公司控股子公司理县汇能水电开发有限公司(以下简称"汇能公司")拟向银行申请项目贷款人民币1.6亿元。该贷款在项目建设期间以在建工程抵押,同时由公司提供连带责任担保,担保期与建设期一致。项目投产发电、正常运行后变更为以仔达寨水电站收益权作为质押和电站资产抵押,解除公司担保。汇能公司其他股东四川理县孟屯河水电开发有限公司将以其持有的汇能公司49%股权为公司该项担保提供反担保。该事项需提交公司二00五年度股东大会审议通过后实施。

    二、被担保人基本情况

    经公司第六届董事会第二十次会议审议通过,公司与成都景顺房地产开发有限公司(以下简称"景顺公司")、四川理县孟屯河水电开发有限公司(以下简称"孟屯河公司")共同出资组建了汇能公司。其中：公司以货币资金出资2990万元,占出资比例的46%；公司控股子公司景顺公司以货币资金出资325万元,占出资比例的5%；孟屯河公司以前期对仔达寨水电站的投入所形成的在建工程出资3185万元,占出资比例的49%。注册地址：理县下孟乡政府,法定代表人：张思冰,注册资本：人民币陆仟伍佰万元,经营范围：水力发电,电力生产和管理,水电资源开发,水电物资,水电经济技术咨询、水电站管理。资产负债状况：截止2005年12月31日,资产总额6758.40万元,负债总额258.52万元,净资产6499.89万元。仔达寨水电站设计的装机容量为3.6万千瓦,年发电量为17313万千瓦时,预计总投资为24047万元。

    三、董事会意见

    董事会认为,该项担保有助于汇能公司落实后续建设资金,尽快建成仔达寨水电站并形成生产能力,将为公司带来持续稳定的收益,风险相对可控。孟屯河公司将以其持有的汇能公司49%股权为公司该项担保提供反担保。

    特此公告。

    成都城建投资发展股份有限公司

    董事会

    二00六年四月二十五日