上海开开实业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议

    审议决定,公司2005年度股东年会于2006年5月29日(星期一)上午9时正以现场方式召开,现将股东大会的有关事项公告如下：

    一、审议事项：

    1、 公司2005年度董事会工作报告》；

    2、 《公司2005年度监事会工作报告》；

    3、《公司2005年度财务决算报告》；

    4、《公司2005年度利润分配预案》；

    5、《公司关于2005 年度计提资产减值准备和预计负债转回的议案》；

    6、《公司关于独立董事年度津贴标准的议案》；

    7、《公司关于2006年度续聘会计师事务所及提请股东大会授权董事会确定2006年度两家审计机构的审机费用并与其签订2006年度聘用合同的议案》；

    8、《公司关于对兰州三毛实业股份有限公司欠款采取以股抵债清欠的议案》：

    9、《公司关于修改公司章程的议案》；

    10、《公司关于修改股东大会议事规则的议案》；

    11、《公司关于修改董事会议事规则的议案》；

    12、《公司关于修改监事会议事规则的议案》；

    13、《公司关于修改对外担保管理制度的议案》。

    二、出席会议对象

    1、公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员；

    2、公司聘请的见证律师；

    3、2006年5月16日(周二)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人和2006年5月19日(周五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托代理人(B股最后交易日为2006年5月16日)。

    三、会议登记办法：

    1、符合上述条件的股东于2006年5月23日(星期二)9：30～16：00持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记地点：上海市吴江路158号中创大夏底楼大堂

    3、联系电话：86-21-52138586

    传真：86-21-52138586

    邮编：200041

    联系人：黄伟康

    四、其他事项：

    1、会议地点：上海市海防路429弄100号1号楼四楼(上海市旅游培训中心报告厅)

    2、会议投票方式：会议现场投票

    3、会期半天,一切费用自理。

    4、按有关规定本次股东大会不发礼品(包括车票)。

    特此公告

    附近交通：19路、23路、24路、36路、54路、76路、112路、113路等

    上海开开实业股份有限公司董事会

    2006年4月25日

    授权委托书

    兹委托 先生/女士出席于2006年5月29日召开的上海开开实业股份有限公司2005年度股东年会,并行使表决权。

    委托人： 身份证：

    股票帐户： 持有本公司股份： 股

    委托人签名或盖章 ：

    委托日期： 年 月 日