本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    公司股东潍坊康源投资有限公司(持股17.03%)于2006年4月13日向本公司提议,要求按照《上市公司章程指引》全面修订《公司章程》及股东大会、董事会、监事会议事规则,并提交2005年度股东大会审议。 根据《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定,经公司董事会审核,同意将其作为新增提案提交本次股东大会审议。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间:2006年4月26日上午9:00
    2、召开地点:潍坊海龙宾馆三楼会议室
    3、召开方式:现场投票
    4、召集人:公司董事会
    5、主持人:公司董事长逄奉建
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    三、会议的出席情况
    出席会议的股东(代理人)共计4人,代表股份224,538,350股,占公司有表决权总股份的54.59%。
    四、提案审议和表决情况
    (一)审议通过了《公司董事会2005年度工作报告》;
    表决结果为:同意票224,538,350股,反对票0股,弃权票0股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。
    (二)审议通过了《公司监事会2005年度工作报告》;
    表决结果为:同意票224,538,350股,反对票0股,弃权票0股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。
    (三)审议通过了《公司2005年度财务决算报告》;
    表决结果为:同意票224,538,350股,反对票0股,弃权票0股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。
    (四)审议通过了《公司2005年度利润分配和公积金转增股本预案》;
    经大信会计师事务有限公司注册会计师审计确认,公司2005年实现利润总额109,467,516.03元,税后净利润 80,790,244.38元,依据《公司法》和《公司章程》的规定,分别按10%提取法定公积金8,079,024.44元和法定公益金8,079,024.44元后,本年度可供股东分配利润64,632,195.50元,加上以前年度结转未分配利润142,687,090.33元,减去已分配普通股股利12,340,469.22元,累计可供股东分配的利润194,978,816.61元;资本公积金期初金额为63,068,229.33元,期未余额为86,431,446.15元。
    2005年粘胶行业的市场竞争更趋激烈,一方面国际市场美国和欧盟相继对我国纺织品出口设限,另一方面国内市场受2004年短纤价格回升,利润空间巨大的影响,各企业纷纷扩大规模,个别企业采取打压价格、挤占市场的策略,造成行业无序竞争,影响了企业的正常运营和经济效益。为了实现公司长期、稳定的发展目标,考虑到目前公司的负债率较高、流动资金比较紧张,2006年又面临着新产品产业化的大力推进和基本建设、技改项目的后续资金需求,公司决定2005年度利润不分配,公积金不转增股本。
    表决结果为:同意票224,538,350股,反对票0股,弃权票0股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。
    (五)审议通过了《公司董事、监事2005年度薪酬(津贴)的议案》;
    表决结果为:同意票224,538,350股,反对票0股,弃权票0股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。
    (六)审议通过了《关于对山东海龙康富特非织造材料有限公司增加投资的议案》;
    表决结果为:同意票224,538,350股,反对票0股,弃权票0股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。
    (七)审议通过了《关于贷款事项的议案》;
    为维护企业的正常生产经营和满足企业基本建设、技术开发等的资金需求,加强财务风险的控制,2006年公司的贷款总额控制在21亿元人民币之内(包括可折合为等值的港币或美元),其中可筹措包括1-3年的中长期贷款、发行商业本票、开立承兑汇票在内的各类贷款。
    贷款的取得可通过互保方担保、质押、公司资产抵押等方式。如果在此基础上增加新的贷款,须由董事会审议后提交股东大会审议批准。
    表决结果为:同意票224,538,350股,反对票0股,弃权票0股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。
    (八)否决了《修改〈公司章程〉部分条款的议案》;
    表决结果为:同意票0股,反对票224,538,350股,弃权票0股。总计反对票占出席会议股东有表决权股份数的100%。
    (九)审议通过了《关于全面修改〈公司章程〉的议案》;具体内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果为:同意票224,538,350股,反对票0股,弃权票0股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。
    (十)审议通过了《关于全面修改〈股东大会议事规则〉的议案》;
    具体内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果为:同意票224,538,350股,反对票0股,弃权票0股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。
    (十一)审议通过了《关于全面修改〈董事会议事规则〉的议案》;
    具体内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果为:同意票224,538,350股,反对票0股,弃权票0股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。
    (十二)审议通过了《关于全面修改〈监事会议事规则〉的议案》;
    具体内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果为:同意票224,538,350股,反对票0股,弃权票0股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。
    (十三)审议通过了《公司董事会换届的议案》;
    选举逄奉建先生为公司第七届董事会董事;
    同意票224,538,350股,占到会表决权的100%,反对票0股,占到会表决权的0%,弃权票0股,占到会表决权的0%。
    选举陈学俭先生为公司第七届董事会董事;
    同意票224,538,350股,占到会表决权的100%,反对票0股,占到会表决权的0%,弃权票0股,占到会表决权的0%。
    选举刘金波先生为公司第七届董事会董事;
    同意票224,538,350股,占到会表决权的100%,反对票0股,占到会表决权的0%,弃权票0股,占到会表决权的0%。
    选举王利民先生为公司第七届董事会董事;
    同意票224,538,350股,占到会表决权的100%,反对票0股,占到会表决权的0%,弃权票0股,占到会表决权的0%。
    选举张志鸿先生为公司第七届董事会董事;
    同意票224,538,350股,占到会表决权的100%,反对票0股,占到会表决权的0%,弃权票0股,占到会表决权的0%。
    选举李月刚先生为公司第七届董事会董事;
    同意票224,538,350股,占到会表决权的100%,反对票0股,占到会表决权的0%,弃权票0股,占到会表决权的0%。
    选举任国威先生为公司第七届董事会董事;
    同意票224,538,350股,占到会表决权的100%,反对票0股,占到会表决权的0%,弃权票0股,占到会表决权的0%。
    选举王志刚先生为公司第七届董事会独立董事;
    同意票224,538,350股,占到会表决权的100%,反对票0股,占到会表决权的0%,弃权票0股,占到会表决权的0%。
    选举潘爱玲女士为公司第七届董事会独立董事;
    同意票224,538,350股,占到会表决权的100%,反对票0股,占到会表决权的0%,弃权票0股,占到会表决权的0%。
    选举陈坚先生为公司第七届董事会独立董事;
    同意票224,538,350股,占到会表决权的100%,反对票0股,占到会表决权的0%,弃权票0股,占到会表决权的0%。
    选举刘俊峰先生为公司第七届董事会独立董事;
    同意票224,538,350股,占到会表决权的100%,反对票0股,占到会表决权的0%,弃权票0股,占到会表决权的0%。
    (十四)审议通过了《公司监事会换届的议案》;
    选举郑恩泮先生为公司第七届监事会监事;
    同意票224,538,350股,占到会表决权的100%,反对票0股,占到会表决权的0%,弃权票0股,占到会表决权的0%。
    选举宗海省先生为公司第七届监事会监事;
    同意票224,538,350股,占到会表决权的100%,反对票0股,占到会表决权的0%,弃权票0股,占到会表决权的0%。
    选举李玉波先生为公司第七届监事会监事;
    同意票224,538,350股,占到会表决权的100%,反对票0股,占到会表决权的0%,弃权票0股,占到会表决权的0%。
    公司四届三次职工代表大会选举王兴华先生、王文涛先生为公司第七届监事会职工代表监事。
    (十五)审议通过了《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2006年度审计机构的议案》;公司决定继续聘任大信会计师事务有限公司为公司2006年度审计机构,聘期为一年。
    表决结果为:同意票224,538,350股,反对票0股,弃权票0股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。
    五、律师出具的法律意见
    (一)律师事务所名称:广东德赛律师事务所
    (二)律师姓名:易朝蓬
    (三)结论性意见:
    1、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《规则》及公司章程的规定;
    2、出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效;
    3、本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
    特此公告!
     山东海龙股份有限公司董事会
    二○○六年四月二十六日 |