本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、预计全年日常关联交易的基本情况(单位：人民币元)

关联交易类别   按产品或劳务等进一步划分       关联人                          预计总金额               占同类交易的比例      去年的总金额
采              杏仁                    凌源市杏仁加工厂              43,000,000.00   总计                   41%             38,789,661.51
购              杏仁                    承德县顺天杏仁加工厂          30,000,000.00   376,000,000.00         20%             27,043,648.80
原              印铁                    露露集团有限责任公司         140,000,000.00                          32%             87,435,717.69
材              纸箱                    承德市露露包装有限责任公司    43,000,000.00                          78%             45,581,398.86
料              印铁罐                  廊坊凯虹包装容器有限公司     120,000,000.00   总计50,000,000.00      33%             88,207,294.38
采购商品        杏仁露                  汕头高新区露露南方有限公司    50,000,000.00   426,000,000.00         1%              46,702,696.44
合计                                                                                                                        333,760,417.68

    二、关联方介绍和关联关系

    1.露露集团有限责任公司

    (1)基本情况

    法定代表人：王宝林

    成立日期：1997 年2 月20 日

    注册资本：27605 万元

    注册地址：承德市翠桥路南6 号

    经营范围：对本公司授权范围内的国有资产经营管理；果蔬汁饮料、矿泉水、纯净水、花岗石制品及荒料、塑料制品、罐头食品、服装及其缝纫品制造、销售、出口；日用百货、日用杂品、鞋帽、体育用品、现代办公用品、工艺品(不含金银饰品)制造和销售；马口铁包装罐制造和销售；广告；进口生产所需原辅材料、机械设备及零配件(国家规定一类商品除外)。

    主要产品是饮料、罐头。

    (2)关联关系：露露集团有限责任公司代表国家期末持有公司国家股10084.5万股，占公司总股本的38.90%。是公司第一大股东。

    2、廊坊凯虹包装容器有限公司

    (1)基本情况

    法定代表人：王维民

    注册资本：800 万元

    注册地址：廊坊经济技术开发区翠青道

    经营范围：马口铁、马口铁三片罐、易拉盖、金属包装材料的制造，待购、代销。

    (2)关联关系

    廊坊凯虹包装容器有限公司的法定代表人为本公司法定代表人按《上市规则》规定的关系密切家庭成员。

    3、凌源市杏仁加工厂

    (1)基本情况

    法定代表人：王志平

    企业住所：凌源市凌北镇庙西村

    经营范围：杏仁加工

    (2)关联关系

    凌源市杏仁加工厂的法定代表人为本公司法定代表人按《上市规则》规定的关

    系密切家庭成员。

    4、承德县顺天杏仁加工厂

    (1)基本情况

    法定代表人：王印昌

    注册资本：130 万元

    经营范围：杏仁加工、脱苦；杏仁收购。

    企业住所：承德县六沟镇东窑村

    (2)关联关系

    承德县顺天杏仁加工厂的法定代表人为本公司高管人员按《上市规则》规定的关系密切家庭成员。

    5、承德市露露包装有限责任公司

    (1)基本情况

    法定代表人：杨照林

    注册资本：600 万元

    经营范围：包装纸箱制造。

    企业住所：承德市双桥区水泉沟镇高庙村

    (2)关联关系

    承德市露露包装有限责任公司的法定代表人为本公司第一大股东露露集团有限责任公司董事。

    6、汕头高新区露露南方有限公司

    (1)基本情况

    法定代表人：王宝林

    注册资本：668 万人民币

    经营范围：生产杏仁露系列天然饮料

    企业住所：汕头高新技术产业开发区东片区12 号地

    (2)关联关系

    汕头高新区露露南方有限公司的法定代表人为本公司董事长。

    履约能力分析：上述关联交易均存在多年，并有着良好的合作基础，本公司作为购买方，实行货到验收后付款，因此没有履约风险。

    三、定价政策和定价依据上述关联交易均遵循平等互利原则，交易价格依据市场同类价格制定，不高于公允的市场价格。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    1、交易的必要性、持续性以及持续进行此类关联交易的情况分析。

    上述日常关联交易均为本公司与各关联方之间的持续性、经常性关联交易，已持续多年，公司上市前就存在了，具有长期的合作历史和良好的合作关系，并形成了稳定的供货渠道，使公司在原料采购方面节约了交易成本，提高了效率。公司在产品销售方面的关联交易，符合公司的发展战略，有利于公司产品销售市场的开拓和稳定。

    2、上述关联交易在平等，互利的基础上进行，有严格的质量标准，执行公允的市场价格，签有规范的合同，按合同规定付款，因此交易是否公允、没有损害上市公司利益。

    3、上述关联交易不会对本公司业务的独立性造成不利影响。

    五、审议程序

    1、董事会表决情况和关联董事回避情况。

    经独立董事认可，上述公司日常关联交易提交三届十一次董事会审议。会议应到董事9 名，实到9 名，关联董事王宝林、王秋敏、魏继平、陈跃鹏回避表决，其他5 名非关联董事一致同意，会议表决通过了该项议案。

    2、独立董事发表的独立意见。

    本公司独立董事龚兴隆、余维佳、杨百千先生发表如下独立意见：

    (1)同意《河北承德露露股份有限公司关于2006 年日常关联交易的议案》，同时独立董事事先已同意将此议案提交董事会审议；

    (2)本次关联交易的表决程序符合有关规定；

    (3)关联董事在表决过程中依法进行了回避；

    (4)本次关联交易是公司日常生产经营中发生的交易，对本公司及全体股东是公平的，不存在损害全体股东权益的行为。

    3、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

    六、关联交易协议签署情况

    1、2006 年4 月25 日公司三届十一次董事会审议通过《公司2006 年日常关联交易的议案》及相关合同签署原则规定，交易价格采用市场公允价格，结算方式为现金结算或转帐结算，根据合同付款，供货质量符合公司标准。根据深交所上市规则，该项交易需股东大会批准，公司管理部门要根据这一原则签订具体交易合同。

    2、上述关联交易，已按交易所要求在公司历年的定期报告进行了全面的披露。

    七、备查文件目录。

    1、经董事签字的公司三届十一次董事会决议；

    2、独立董事签字确认的独立意见。