本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2006 年5 月30 日下午4：00

    2.召开地点：河北省保定市纸厂路1 号公司会议室

    3.召集人：公司董事会

    4.召开方式：本次会议采取现场投票的方式。

    5.股权登记日：2006 年5 月24 日

    6.出席对象：

    (1)凡2006 年5 月24 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。

    (3)公司聘请的见证律师。

    二、会议审议事项

    1、审议保定天鹅股份有限公司2005 年度董事会工作报告；

    2、审议保定天鹅股份有限公司2005 年度财务决算预案；

    3、审议保定天鹅股份有限公司2005 年年度报告全文及摘要；

    4、审议保定天鹅股份有限公司2005 年利润分配预案；

    5、审议关于全面修订保定天鹅股份有限公司章程的议案；

    6、审议关于重新制定保定天鹅股份有限公司股东大会议事规则的议案；

    7、审议关于修订保定天鹅股份有限公司董事会议事规则的议案；

    8、审议保定天鹅股份有限公司2005 年度监事会工作报告；

    9、审议关于修订保定天鹅股份有限公司监事会议事规则的议案；

    10、审议关于保定天鹅股份有限公司2005 年度资产计提减值准备的议案；

    11、审议关于董事会人员调整的议案；

    12、审议关于2005 年度独立董事述职报告的议案；

    13、审议关于续聘中喜会计师事务所及报酬支付的议案；

    (注：以上议案具体内容详见与本次通知同时刊登的年报、2006—004、2006—006 号公告及附件)

    三、股东大会会议登记方法

    1.登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。出席会议的个人股东请持本人证券帐户卡、身份证、持股证明；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司办理登记。

    2.登记时间：2006 年5 月26 日，上午9：00—11：30，下午2：00—4：30

    3.登记地点：河北省保定市纸厂路1 号保定天鹅股份有限公司董事会秘书处

    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人本人身份证、委托人授权委托书、委托人证券帐户卡复印件、委托人身份证复印件、委托人持股证明。

    四、其它事项

    1.会议联系方式：

    保定天鹅股份有限公司董事会秘书处

    联 系 人： 钱利君 张春岭

    联系电话： 0312-3322326 0312-3322262

    联系传真： 0312-3131755

    地址：河北省保定市纸厂路1 号

    邮编：071055

    2.出席会议人员食宿、交通费用自理。

    五、授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席保定天鹅股份有限公司2005 年度股东大会，并行使表决权。

    委托人签名 身份证号码

    股东帐号 持股数量

    受托人签名 身份证号码

    委托日期：

    2006 年 月 日