本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经江西铜业股份有限公司(以下简称"本公司")于2006年4月19日召开的第三届董事会第二十四次会议决定,本公司二〇〇五年度股东大会将于2006年6月15日召开。

    一、召开会议的基本情况

    1、会议时间：2006年6月15日上午9：00

    2、会议地点：江西省贵溪市冶金大道十五号本公司办公大楼会议室

    3、会议召集人：本公司董事会

    4、会议方式：现场召开、现场表决

    二、会议审议事项

    一)普通决议案：

    1、审议本公司2005年度董事会报告；

    2、审议本公司2005年度监事会报告；

    3、审议本公司2005年度经审核的财务报表及核数师报告；

    4、审议本公司2005年度利润分配方案；

    5、选举本公司第四届董事会的董事,任期自本次年度股东大会之日起至二〇〇八年度股东大会日止,并授权董事会厘定其酬金；

    6、授权董事会根据合适的条款及条件与新任执行董事及独立非执行董事订立服务合约及/或委任函,及办理相关事项；

    7、选举本公司第四届监事会股东代表监事,并确认本公司职工代表大会选举的职工代表监事,任期均自本次年度股东大会之日起至二〇〇八年度股东大会日止,并授权董事会厘定其酬金；

    8、授权董事会根据合适的条款及条件与新任监事订立服务合约或委任函,及办理相关事项；

    9、续聘德勤华永会计师事务所有限公司及德勤·关黄陈方会计师行为本公司二零零六年度的境内及境外核数师,及授权本公司任何一位执行董事厘定其酬金并与德勤华永会计师事务所有限公司及/或德勤·关黄陈方会计师行订立服务合约及/或任何其它相关文件。

    二)特别决议案：

    10、审议关于修改《公司章程》的议案(内容详见本公司公布于上海证券交易所网站https://www.sse.com.cn)

    11、审议关于发行新H股的一般性授权,授予董事会视适时情况行使或不行使配售及发行新H股的权力。

    以上议案的有关内容已于2006年4月20日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)上,若审议事项及内容有变化将于会议召开五日前及时公布。

    三、会议出席对象：

    1、2006年5月15日下午3：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记在册,持有本公司股票的A股股东

    2、持有本公司股票的H股股东(有关会议通知另发)

    3、本公司董事、监事及高级管理人员

    4、本公司聘任的律师及公证人员

    四、会议登记方法：

    1、登记日期：2006年6月5日-9日的每天上午8：00至11：00,下午2：00至5：00。

    2、登记地点：江西省贵溪市冶金大道15号江西铜业股份有限公司董事会秘书室。

    3、登记手续：法人股东持营业执照复印件、股东帐户、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记；个人股东应持有本人身份证、股东帐户办理登记,委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书；异地股东可以通过信函或传真方式进行登记,也可委托托管机构进行登记和出席会议。(格式附后)

    五、其他事项

    1、本次会议期间,与会股东食宿和交通费自理；

    2、本次股东大会不会向股东发放礼品,请参加会议的股东谅解。

    3、通讯地址：江西省贵溪市冶金大道15号江西铜业股份有限公司董事会秘书室(邮编：335424)。

    联系人：赵晓玲 肖华东

    联系电话：0701-3777732 3777310 传真：0701-3777013

    特此公告。

    江西铜业股份有限公司

    董事会

    二〇〇六年四月二十七日

    附件1：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席江西铜业股份有限公司二〇〇五年度股东大会,并行使对会议议案的表决权。

    (请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权)

                                                                                                                                                                                                                                 普通决议案   赞成   反对   弃权
    1                                                                                                                                                                                                          审议及批准2005年度董事会报告
    2                                                                                                                                                                                                          审议及批准2005年度监事会报告
    3                                                                                                                                                                                        审议及批准2005年度经审核的财务报表及核数师报告
    4                                                                                                                                                                                                        审议及批准2005年度利润分配方案
    5                                                                                                                            选举本公司第四届董事会的董事,任期自本次年度股东大会之日起至二〇〇八年度股东大会日止,并授权董事会厘定其酬金
    6                                                                                                                                  授权董事会根据合适的条款及条件与新任执行董事及独立非执行董事订立服务合约及/或委任函,及办理相关事项；
    7                                                                         选举本公司第四届监事会股东代表监事,并确认本公司职工代表大会选举的职工代表监事,任期均自本次年度股东大会之日起至二〇〇八年度股东大会日止,并授权董事会厘定其酬金
    8                                                                                                                                                           授权董事会根据合适的条款及条件与新任监事订立服务合约或委任函,及办理相关事项
    9   续聘德勤华永会计师事务所有限公司及德勤·关黄陈方会计师行为本公司二零零六年度的境内及境外核数师,及授权本公司任何一位执行董事厘定其酬金并与德勤华永会计师事务所有限公司及/或德勤·关黄陈方会计师行订立服务合约及/或任何其它相关文件。

    特别决议案

    10 审议关于修改《公司章程》的议案

    11 审议发行新H股的一般性授权,授予董事会视适时情况行使或不行使配售及发行新H股的权力

    委托个人(签名)： 委托人身份证号码：

    委托单位(盖章)： 委托法人代表(签名)：

    委托人持股数： 委托人股东帐户卡：

    受托人(签名)： 受托人身份证号码：

    委托日期： 年 月 日

    附件2：

    回 条

    截止二〇〇六年 月 日,我单位(本人)持有江西铜业股份有限公司 股票股,拟参加贵公司二〇〇五年度股东大会。

    出席人姓名：

    股东帐号：

    股东名称：(盖章)

    (注：授权委托书和回条,剪报和复印件均有效。)