重要提示
    本公司及董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    四川川投能源股份有限公司六届八次董事会会议于2006年4月27日在四川省成都市小南街川投大厦16楼会议室召开,会议由公司董事会召集,董事长黄顺福先生主持。 会议应到董事11名,实到8名,独立董事苏重基先生、董事黄工乐先生、董事赵德胜先生因公未能到会,分别委托独立董事郭振英先生、董事蒋国俊先生和董事伍康定先生出席并代为行使表决权,参加投票的董事共11名。4名监事和2名高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司独立董事发表如下独立意见:
    一、同意公司董事会对公司财务负责人的任免;
    二、本次公司财务负责人的提名、表决、任免等程序符合公司章程规定;
    三、未发现公司所聘任的财务负责人存在不符合《公司法》和《公司章程》相关内容的情况。
    会议以11票赞成,0票反对,0票弃权通过了如下决议:
    根据总经理提名,免去罗朝顺先生兼任的总会计师职务;
    根据总经理提名,聘任李军先生为公司财务负责人(副总会计师)。
    李军先生简历如下:
    李军,男,36岁,中共党员,毕业于西南财经大学,大学本科,学士,经济师。曾任中信银行高升路支行计划信贷科副科长、科长,中信银行成都分行信贷部总经理助理、四川票据中心经理、公司业务部副总经理,四川省投资集团有限责任公司资产管理部副经理、第三产业发展部副经理。
    特此公告。
    四川川投能源股份有限公司
    董 事 会
    二00六年四月二十七日 |