本公司及监事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    京东方科技集团股份有限公司第四届第七次监事会于2006年4月25日(星期二)在公司会议室召开。

    公司监事会共有监事4人，监事会召集人夏振智先生、监事穆成源先生，职工监事徐燕女士、杨安乐先生出席本次会议。

    本次会议的通知、出席及表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

    一、二00五年度监事会工作报告

    监事会决议有效票数共计4票，同意4票。

    二、二00五年年度报告全文及摘要

    监事会决议有效票数共计4票，同意4票。

    三、二00六第一季度报告

    监事会决议有效票数共计4票，同意4票。

    四、关于计提资产减值准备的议案

    监事会决议有效票数共计4票，同意4票。

    五、二00五年度内部控制自我评估报告

    监事会决议有效票数共计4票，同意4票。

    六、关于二00六年度日常关联交易的议案

    监事会决议有效票数共计4票，同意4票。

    七、关于修改《监事会议事规则》的议案

    监事会决议有效票数共计4票，同意4票。

    修改后的《监事会议事规则(2006年修订草案)》请查阅巨潮资讯网站(https://www.cninfo.com.cn)。

    八、关于监事任职变动的议案

    监事会召集人夏振智先生由于工作变动原因申请辞去本公司监事会召集人、监事职务。

    按照《公司章程》的规定，本公司监事会推荐吴文学先生、陈萍 女士为本公司监事候选人。

    监事会决议有效票数共计4票，同意4票。

    九、关于为董事、监事及高级管理人员设立责任风险保险的议案

    监事会决议有效票数共计4票，同意4票。

    附：简历

    吴文学 先生，40岁，经济学硕士，历任华夏证券发行部项目经理、北京市福斯特汽车装饰件厂副厂长，北京工美集团公司综合管理部副部长、政策研究室副主任，北京工美艺术世界副总经理，北京握拉菲装饰品有限公司总经理，北京工美有限责任公司副总经理、党委委员，中国友发国际工程设计咨询公司副总经理。现任北京电子控股有限责任公司副总经理。

    吴文学先生为本公司实际控制人北京电子控股有限责任公司的关联关系人，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    陈萍 女士，45岁，大学专科，高级会计师。曾工作于北京电子管厂，北京东方电子集团公司，曾任北京京东方投资发展有限公司副总会计师兼计财部经理。现任北京东电实业开发公司副总会计师兼计财部经理。陈萍女士为本公司本公司控股股东北京京东方投资发展有限公司(北京东电实业开发公司为一致行动人)的关联关系人，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    特此公告。