本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    陕西省国际信托投资股份有限公司第四届监事会第六次会议于二OO 六年四月十四日以书面通知的方式通知全体监事,会议于二OO 六年四月二十六日(星期三)在公司如期召开。 监事徐鸣喆主持了本次会议,应到监事3 人,实到监事2 人,监事会主席侯文忠因公请假未出席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,经过表决,形成如下决议:
    1、同意董事会审议通过的《关于规范公司委托存贷款业务核算和管理的议案》的决议;
    同意:2 票,反对:0 票,弃权:0 票。
    2、审议通过了《2005 年年度报告》(包括监事会报告);
    同意:2 票,反对:0 票,弃权:0 票。
    3、同意董事会审议通过的《2005 年度财务决算报告》的决议;
    同意:2 票,反对:0 票,弃权:0 票。
    四届六次监事会决议公告
    4、同意董事会审议通过的《2005 年度利润分配预案》的决议;
    同意:2 票,反对:0 票,弃权:0 票。
    5、同意董事会审议通过的《2006 年第一季度报告》的决议;
    同意:2 票,反对:0 票,弃权:0 票。
    6、审议通过了《关于提名段小昌为公司第五届监事会
    监事候选人的议案》,简历附后;
    同意:2 票,反对:0 票,弃权:0 票。
    7、审议通过了《关于提名杨彬为公司第五届监事会监事候选人的议案》,简历附后;
    同意:2 票,反对:0 票,弃权:0 票。
    8、同意董事会审议通过的《关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案》的决议。
    同意:2 票,反对:0 票,弃权:0 票。
    上述决议第3、4、6、7、8 项尚需股东大会审议。具体
    内容详见公司第四届董事会第十九次会议决议公告。
    特此公告。
     陕西省国际信托投资股份有限公司
    监事会
    二OO 六年四月二十六日
    附:
    段小昌简历
    一、教育背景、工作经历、兼职等个人情况。
    段小昌,男,汉族,陕西户县人,1959 年6 月出生。中共党员。大学学历。简历如下:
    1976 年2 月至1977 年2 月,在陕西省户县磷肥厂工作;1977 年2 月至1981 年5 月,在陕西省委办公厅行政处工作;
    1981 年5 月至1993 年5 月,陕西省委办公厅秘书;1993 年5 月至1995 年8 月,任陕西省铜川市印台区副区长,区政府党组成员;
    1995 年8 月至1999 年4 月,任陕西省委办公厅副处级秘书;
    1999 年4 月至2004 年12 月,任陕西省委办公厅正处级秘书;
    2004 年12 月至2006 年3 月,任陕西省政府稽察特派员;2006 年3 月至今,任陕西省国有企业监事会主席。
    二、与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。
    三、未持有本公司的股份。
    四、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    杨彬简历
    一、教育背景、工作经历、兼职等个人情况。
    杨彬,男,汉族,陕西蒲城人,1968 年5 月出生。中共党员。工商管理博士;高级会计师。简历如下:
    1986 年至2002 年,在西安咸阳国际机场财务处工作,任会计、副主任、副处长、处长;
    2002 年至今,任陕西省机场管理集团公司总会计师。
    二、与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。
    三、未持有本公司的股份。
    四、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 |