本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经公司第四届董事会第十九次会议决定:公司2005 年年度股东大会将于2006 年5 月29 日召开,现将有关事项通知如下:

    一、召开会议基本情况

    (一)召开时间:2006 年5 月29 日(星期一)上午9:00时。

    (二)召开地点:西安市环城东路南段8 号,高速神州酒店。

    (三)召集人:董事会。

    (四)召开方式:现场投票。

    (五)出席对象:

    1、董事、监事及高级管理人员；

    2、于2006 年5 月23 日(星期二)下午收市后,在中

    国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

    3、公司聘请的律师。

    全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    二、会议审议事项

    1、2005 年度董事会工作报告；

    2、2005 年度监事会工作报告；

    3、2005 年度财务决算报告;

    4、2005 年度利润分配预案；

    5、关于采用累积投票制选举公司第五届董事会董事的议案;

    6、关于选举段小昌为公司第五届监事会监事的议案；

    7、关于选举杨彬为公司第五届监事会监事的议案；

    8、关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案。

    上述议案的具体内容详见公司四届十九次董事会决议公告,刊登于2006 年4 月28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

    三、会议登记方法

    (一)登记方式:直接到公司登记或信函、传真登记；

    本次股东大会不接受电话方式登记。

    (二)登记时间:2006 年5 月24 日至25 日。

    规定时间内未履行登记手续的股东不能参加本次股东大会。

    (三)登记地点:西安市环城东路南段8 号,高速神州酒店2 楼232 房间。

    (四)登记办法

    1、自然人:持本人身份证、持股凭证；

    2、法人:持法人代表证明书、授权委托书、持股凭证、出席人身份证；

    3、委托代理人:持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

    四、其他事项

    (一)会议联系方式

    1、通讯地址:西安市环城东路南段8 号,高速神州酒店

    2 楼232 房间董事会办公室。

    2、邮政编码:710048

    3、联系电话及传真:(029)83239354

    4、联系人:孙一娟

    (二)与会股东食宿及交通费自理。

    特此通知。

    附件:授权委托书

    授权委托书

    本人(本单位)作为陕西省国际信托投资股份有限公司的股东,兹全权委托先生(女士)(身份证号码: )代表本人(本单位)出席公司2005 年年度股东大会,特授权如下:

    一、由先生(女士)代表本人(本单位)出席2005 年年度股东大会。

    二、代理人有表决权□／无表决权□。

    三、表决指示如下:

    1、2005 年度董事会工作报告；

    赞成□ 反对□ 弃权□

    2、2005 年度监事会工作报告；

    赞成□ 反对□ 弃权□

    3、关于累计未弥补的亏损达股本三分之一的情况说明；

    赞成□ 反对□ 弃权□

    4、2005 年度财务决算报告;

    赞成□ 反对□ 弃权□

    5、2005 年度利润分配预案；

    赞成□ 反对□ 弃权□

    6、关于采用累积投票制选举公司第五届董事会董事的议案;

    赞成□ 反对□ 弃权□

    7、关于选举段小昌为公司第五届监事会监事的议案；

    赞成□ 反对□ 弃权□

    8、关于选举杨彬为公司第五届监事会监事的议案；

    赞成□ 反对□ 弃权□

    9、关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案。

    赞成□ 反对□ 弃权□

    四、本人对上述审议事项未作具体指示,代理人有权□／无权□按照自己的意思表决。

    委托人(签名或盖章):

    委托人身份证号码:_________________________

    委托人股东帐号:_________________________

    委托人持股数额:_________________ 股

    签发日期: 年月日

    有效期限: 年月日至年月日止

    注:委托人应在授权书相应的空格内划"√"；委托人为法人股东的,应加

    盖法人单位印章。