本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1.召开时间:2006年5月31日下午13:00

    2.召开地点:江苏省南京市广州路188号苏宁环球套房酒店27楼会议室

    3.召集人:公司董事会

    4.召开方式:现场投票的方式

    5.出席对象:

    (1)公司董事、监事及高级管理人员

    (2)截止2006年5月25日(星期四)下午3:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后)

    二、会议审议事项

    (一)会议审议事项

    1、《2005年度报告及摘要》；

    2、《2005年董事会工作报告》；

    3、《2005年监事会工作报告》；

    4、《2005年财务决算报告》；

    5、《2005年度利润分配方案》；

    6、《关于改聘会计师事务所的预案》；

    7、《公司控股子公司签署有关日常关联交易协议的议案》；

    8、《关于修改公司章程的预案》；

    9、《股东大会议事规则》；

    10、《董事会议事规则》；

    11、《监事会议事规则》。

    (二)披露情况

    第1－6项议案相关内容披露于2006年1月25日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；

    第7－11项议案相关内容披露于2006年4月28日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    (三)特别强调事项

    第7项议案公司控股股东江苏苏宁环球集团有限公司作为关联方,此议案该股东回避表决。

    第8至11项议案为特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2∕3以上通过。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式:法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续。社会流通股股东须持本人身份证、证券帐号卡、授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记,不接受电话登记。

    股东若委托代理人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书于5月30日前送达至本公司登记地点。

    2.登记地点:南京市大桥北路77号天华百润公司310室

    四、其他事项

    1、本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理；

    2、联系方式

    地址:南京市大桥北路77号公司办公楼310室

    邮政编码:210031

    会议联系人:张伟华、邱洪涛

    电话:(025)58496588

    传真:(025)58496588

    特此公告。

    附:2005年度股东大会会议授权委托书。

    苏宁环球股份有限公司

    2005年度股东大会会议授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席苏宁环球股份有限公司2005年度股东大会会议,并代为行使表决权。

    委托人签名(盖章): 受托人签名:

    委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

    委托人持股数量: 受托时间:2006 年 月 日

    委托人股东帐号: 注:授权委托书复印件有效。