本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    广西南方控股股份有限公司第五届监事会第三次会议于2006年 4月25日在广西南宁市双拥路36号南方控股大厦4层本公司会议室召开,会议通知于2006年4月15日以书面形式发出,应到3人,实到3人。 会议由监事会主席陈强祥主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:
    一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2005年度财务决算报告》;
    二、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2005年度利润分配预案及2006年度利润分配政策》;
    三、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2005年度报告正文及摘要的议案》;
    四、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《监事会关于湖北大信会计事务有限公司出具的大信审字(2006)第0405号保留意见类型的审计报告的专项说明》(内容详见2005年年度报告有关内容)。
    五、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2005年度监事会工作报告》(详细内容见2005年度报告有关内容),并提交公司股东大会审议。
    特此公告。
     广西南方控股股份有限公司
    监 事 会
    二00六年四月二十五日 |