特别提示:广州药业股份有限公司(以下简称"广州药业"或"本公司")及董事会("董事会")全体成员保证公告的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 2005年年度股东大会("年度股东大会")召开时间:2006年6月15日(星期四)上午10:00
● 年度股东大会召开地点:中华人民共和国("中国")广东省广州市沙面北街45号本公司会议室
● 年度股东大会方式:现场
● 重大提案:
1、本公司2005年度董事会报告书；
2、本公司2005年度监事会报告；
3、本公司2005年度财务报告；
4、本公司2005年度的核数师报告；
5、本公司2005年度利润分配及派息方案；
6、本公司预计2006年度利润分配政策的方案；
7、2006年度本公司董事服务报酬总金额的议案；
8、2006年度本公司监事服务报酬总金额的议案；
9、续聘任期届满的国内核数师(广东羊城会计师事务所有限公司)及国际核数师(罗兵咸永道会计师事务所),并建议股东大会授权董事会决定其酬金；
10、本公司于2006年度向下属部分企业提供银行借款担保额度的议案；
11、关于选举陈志农先生为本公司董事的议案；
12、关于本公司章程修改的议案；
13、关于修改本公司《股东大会议事规则》的议案；
14、关于修改本公司《董事会议事规则》的议案；
15、关于修改本公司《监事会议事规则》的议案。
二、召开年度股东大会基本情况
(一)本公司第三届第二十一次董事会会议审议通过了关于召开年度股东大会的议案；
(二)年度股东大会时间:2006年6月15日(星期四)上午10:00；
(三)年度股东大会地点:中国广东省广州市沙面北街45号本公司会议室。
二、年度股东大会审议事项
(一)以普通决议案方式审议以下议案:
1、本公司2005年度董事会报告书；
2、本公司2005年度监事会报告；
3、本公司2005年度财务报告；
4、本公司2005年度的核数师报告；
5、本公司2005年度利润分配及派息方案；
6、本公司预计2006年度利润分配政策的方案；
7、2006年度本公司董事服务报酬总金额的议案；
8、2006年度本公司监事服务报酬总金额的议案；
9、续聘任期届满的国内核数师(广东羊城会计师事务所有限公司)及国际核数师(罗兵咸永道会计师事务所),并建议股东大会授权董事会决定其酬金；
10、本公司于2006年度向下属部分企业提供银行借款担保额度的议案；
11、关于选举陈志农先生为本公司董事的议案。
(二)以特别决议案的方式审议如下事项:
1、关于本公司章程修改的议案；
2、关于修改本公司《股东大会议事规则》的议案；
3、关于修改本公司《董事会议事规则》的议案；
4、关于修改本公司《监事会议事规则》的议案。
上述以普通决议案的方式审议的第1～10项议案已获于2006年3月31日的董事会会议审议通过,并于2006年4月3日在中国内地及中国香港两地刊登公告；以普通决议案的方式审议的第11项议案及以特别决议案的方式审议的第1～3项议案已获于2006年4月27日的董事会会议审议通过,第4项议案已获于2006年4月27日的监事会会议审议通过,并将于2006年4月28日在中国内地及中国香港两地刊登公告。
三、年度股东大会出席对象
(一)截至2006年5月16日(星期二)下午交易结束后登记在册的本公司境内外股东(包括在2006年5月16日或之前已成功递交经核实股东过户申请文件的境外股东)。由2006年5月17日(星期三)起至2006年6月14日(星期三)止(包括首尾两天),本公司将暂停办理H股股东过户登记手续。持有本公司H股股份之股东,如欲获派2005年年度期末股息,须将所有股份过户文件连同有关股票,于2006年5月16日下午四时或之前送往本公司香港股份过户处香港证券登记有限公司；
(二)有权出席和表决的股东有权委任一位或者一位以上的股东代理人出席和表决,而该股东代理人不必为股东；
(三)本公司董事、监事、高级管理人员。
四、年度股东大会登记办法
(一)出席年度股东大会的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证,委托人股东账户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书,股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、电话或传真方式登记；
(二)登记时间及地点:
登记时间:2006年5月26日(星期五)上午8:30～11:30,下午2:00～4:30
登记地点:中国广东省广州市沙面北街45号二楼本公司董事会秘书处
五、其他事项
(一)联系地址:中国广东省广州市沙面北街45号二楼广州药业股份有限公司
邮政编码:510130
联系人: 何舒华
联系电话:8620-8121 8119 传 真:8620-8121 6408
(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司地址:中国上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
香港证券登记有限公司地址:香港湾仔皇后大道东183号合和中心46楼
(三)本次年度股东大会会期半天,与会股东交通费、食宿等费用自理。
六、备查文件
(一)本公司第三届第二十一次董事会会议决议及公告；
(二)本公司第三届第二十二次董事会会议决议及公告。
广州药业股份有限公司
董事会
2006年4月27日
于本公告日,本公司董事会成员包括执行董事杨荣明先生、周跃进先生(于2006年4月27日辞任)、谢彬先生与冯赞胜先生,及独立非执行董事吴张先生、黄显荣先生与张鹤镛先生。
附件:授权委托书
股东授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司2005年年度股东大会,并代为行使表决权。
(请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权,并在相关项下打"√")
赞成 反对 弃权
以普通决议案的方式审议
1、本公司2005年度董事会报告书；
2、本公司2005年度监事会报告；
3、本公司2005年度财务报告；
4、本公司2005年度的核数师报告；
5、本公司2005年度利润分配及派息方案；
6、本公司预计2006年度利润分配政策的方案；
7、2006年度本公司董事服务报酬总金额的议案；
8、2006年度本公司监事服务报酬总金额的议案；
9、续聘任期届满的国内核数师(广东羊城会计师事
务所有限公司)及国际核数师(罗兵咸永道会计师事
务所),并建议股东大会授权董事会决定其酬金；
10、本公司于2006年度向下属部分企业提供银行借款担保额度的议案；
11、关于选举陈志农先生为本公司董事的议案。
以特别决议案的方式审议
1、关于本公司章程修改的议案；
2、关于修改本公司《股东大会议事规则》的议案；
3、关于修改本公司《董事会议事规则》的议案；
4、关于修改本公司《监事会议事规则》的议案。
委托人签名: 委托人身份证号码:
委托人持有股数: 委托人股东账户号码:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期:2006年 月 日
参加广州药业股份有限公司2005年年度股东大会回执
根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定,所有欲参加广州药业股份有限公司("本公司")2005年年度股东大会的本公司股东,需填写以下确认表:
姓名: 持股情况: 股
身份证号码: 电话号码:
地址:
日期: 股东签名:
附注:
1、请用正楷填写此确认表,此表可复印使用。
2、请提供身份证复印件。
3、请提供可证明阁下持股情况的文件副本。
4、此表可采用来人、来函或传真的形式,于2006年5月26日(星期五)前送达本公司。
(1)如此表采用来人或来函形式,请递送至下述地址:
中华人民共和国广东省广州市沙面北街45号二楼广州药业股份有限公司董事会秘书处
邮政编码:510130
(2)如此表采用传真形式,请传真至:
广州药业股份有限公司董事会秘书处
传真号码:8620-8121 6408
附:
根据香港联交所("港交所")上市规则第13.74及第13.51(2)注解规定须供股东参考的关于董事候选人的资料如下:
1、董事候选人简历:
陈志农先生,45岁,大学本科毕业,现任广州医药集团有限公司董事、副总经理,广州汉方现代中药研究开发有限公司董事长、总经理及广州医药足球俱乐部有限公司副董事长。陈先生于1983年11月参加工作,曾先后担任广州白云山制药总厂一分厂技术员、副厂长,广州白云山制药总厂化学药厂副厂长、厂长,广州白云山企业集团有限公司总经理助理、副总经理、总经理、董事长等职务。陈先生在企业管理、科技开发等方面具有丰富经验。
2、其他资料:
按本集团的薪酬政策,本公司董事及监事领取薪酬均由董事会提出建议,经年度股东大会通过授权董事会决定公司董事、监事服务报酬金额及支付方法。陈先生如获委任,亦将按其相应的管理职位计算其基本薪金,并根据本公司的年度业绩计算其年度奖金(其实施方案详见于2002年3月28日分别于中国内地及中国香港刊登的2002年第1次临时股东大会决议公告)。
如获委任,陈先生的任期将自获委任之日起至本公司第四届董事会成员选举产生之日止。
除上述披露外,陈先生概无与其他任何董事、监事、高级管理人员或主要或控股股东有任何关系。
截至本公告日,陈先生概无根据香港证券及期货条例第341条或上市公司董事进行证券交易的标准守则应向本公司及港交所披露于本公司或其任何相关联法团股本或债券中拥有的任何权益,亦无应在本公司根据香港证券及期货条例第352条保存的名册应记录的其他权益。 | 
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