本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    福建南纺股份有限公司第四届监事会第七次会议于2006年4月26日(星期三)上午在福州市东街武夷中心十九层会议室以现场方式召开,本次会议的通知已于2006年4月16 日以书面通知形式送达全体监事。

本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由监事会主席毛若华女士主持,经审议形成如下决议：

    1、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过公司《2006年第一季度报告》；公司监事一致认为：

    公司2006年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；2006年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,真实反映了公司2006年第一季度的经营管理和财务状况；直至本次监事会议前,未发现公司参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    2、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过公司《关于监事会换届选举的议案》；

    鉴于公司第四届监事会监事三年任期届满,即将进行换届选举工作,根据公司章程的有关规定及股东单位推荐,拟提名鄢建人先生、彭惠华先生为公司第五届监事会股东监事候选人,提交2005年度股东大会选举产生。

    以上第二项议案尚须提交股东大会审议表决。

    特此公告。

    福建南纺股份有限公司监事会

    二○○六年四月二十六日

    附：监事候选人情况简介

    鄢建人：男,1968年1月出生,中共党员,大学学历。1989年8月参加工作,现任福建南纺股份有限公司监事、福建天成集团有限公司资产运营部经理。曾任福建省经济体制改革委员会科长。持有公司内部职工股1000股。

    彭惠华：男,1966年10月出生,中共党员,大学学历,高级工程师。1988年8月参加工作,现任福建南纺股份有限公司副总经理、党委副书记。曾任南平纺织厂棉织工艺助理工程师,福建南纺股份有限公司棉织工艺工程师、织布一厂技术组组长,生产技术部经理助理,技术中心主任助理、副主任,总经理助理兼技术中心主任。持有公司内部职工股360股。

    以上两位候选人均未受过中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。