重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    沈阳东软软件股份有限公司四届五次董事会于2006年4月26日以通讯表决的方式召开。 本次会议召开前,公司已于2006年4月16日向全体董事发出书面通知,所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9名,实到9名,会议的召开合法有效。会议审议通过了以下议案:
    一、2006年第一季度报告
    同意9票,反对0票,弃权0票。
    二、关于预计公司2006年上半年净利润与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    同意9票,反对0票,弃权0票。
    内容详见当日刊登的公司临2006-014《沈阳东软软件股份有限公司2006上半年业绩预告》。
    特此公告。
    沈阳东软软件股份有限公司董事会
    二○○六年四月二十六日 |