安徽六国化工股份有限公司(下称“公司”)2005年度股东大会于2006年4月27日在公司第六会议室召开。参加会议的股东及股东代表2人,代表股份数额84,471,506股,占公司总股本数的44.93%,符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议由公司董事长黄化锋先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。会议以投票表决的方式形成以下决议：

    一、审议通过了《2005年度董事会工作报告》。同意84,471,506股,占参加会议表决股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

    二、审议通过了《2005年度监事会工作报告》。同意84,471,506股,占参加会议表决股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

    三、审议通过了《2005年度财务决算报告》。同意84,471,506股,占参加会议表决股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

    四、审议通过了公司董事会《2005年利润分配预案》。同意84,471,506股,占参加会议表决股东所持股份的100%, 反对0股,弃权0股。

    经安徽华普会计师事务所审计,公司2005年实现净利润75,864,561.69元,按10%提取法定盈余公积金7,586,456.17元,按5%提取法定公益金3,793,228.08元,加上年初未分配利润75,834,471.51元,减除2004年度现金红利分配41,360,000.00元,2005年可供分配利润98,959,348.95元。公司按现有总股本18800万股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.70元(含税),合计派发股利31,960,000.00元,剩余未分配利润66,999,348.95元留待以后年度分配。

    五、审议通过了《2006年度财务预算报告》。同意84,471,506股,占参加会议表决股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

    六、审议通过了《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司2005-2006年度会计报表审计机构的议案》。同意84,471,506股,占参加会议表决股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

    七、审议通过了《关于袁菊兴同志不再担任公司董事的议案》。同意84,471,506股,占参加会议表决股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

    八、审议通过了《关于戴恒泽同志不再担任公司董事的议案》。同意84,471,506股,占参加会议表决股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

    九、审议通过了《关于选举陈嘉生同志为公司董事的议案》。同意84,471,506股,占参加会议表决股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

    十、审议通过了《关于选举王光国同志为公司董事的议案》。同意84,471,506股,占参加会议表决股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

    十一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。同意84,471,506股,占参加会议表决股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

    十二、审议通过了《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。同意84,471,506股,占参加会议表决股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

    十三、审议通过了《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。同意84,471,506股,占参加会议表决股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

    十四、审议通过了《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。同意84,471,506股,占参加会议表决股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

    安徽天禾律师事务所张大林律师现场见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为：公司2005年度股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

    特此公告

    安徽六国化工股份有限公司董事会

    二00六年四月二十七日