武汉长江通信产业集团股份有限公司第四届监事会第二次会议于2006年4月26日上午11:00在公司三楼会议室召开。会议应到监事3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会召集人任伟林先生主持,经与会监事认真审议,一致通过了如下决议:

    一、审议通过了公司2005年度监事会工作报告。

    通过各项监督检查,监事会认为:

    (1)公司依法运作情况:公司监事会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、管理制度进行了监督。监事会认为:本年度公司董事会和经营班子的运作和各项表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    报告期内,监事会未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行公司职务时有违反法律法规和《公司章程》的行为。

    (2)公司财务情况: 监事会对公司财务管理工作进行了检查,认为财务管理制度健全,管理完善。监事会认为财务报告全面地反映了公司财务状况、经营成果和现金流情况。2005年度财务报告经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计,出具了无保留意见的审计报告。

    (3)募集资金的使用情况:报告期内,公司没有使用募集资金。

    (4)公司收购、出售资产情况:报告期内,公司无收购、出售资产情况。

    (5)对公司关联交易情况的独立意见: 报告期内,公司无关联交易行为,同时没有发现内幕交易,也没有发现公司资产流失和损害股东利益的行为。

    赞成3票,反对0 票,弃权0票。

    二、审议通过了公司2005年年度报告及摘要。

    公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》(2005年修订)的有关要求,对董事会编制的公司2005年年度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下的书面审核意见,与会全体监事一致认为:

    (1)公司2005年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

    (2)公司2005年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2005年度的经营管理和财务状况等事项。

    (3)在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与2005年年报编制和审议的人员违反保密规定的行为。

    (4)我们保证公司2005年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    赞成3票,反对0 票,弃权0票。

    三、审议通过了公司2005年度财务决算报告。

    赞成3票,反对0 票,弃权0票。

    四、审议通过了公司2006年度经营预算报告。

    赞成3票,反对0 票,弃权0票。

    五、审议通过了《监事会议事规则》的议案。

    赞成3票,反对0 票,弃权0票。

    以上第一、三、四、五项议案,尚需提请2005年年度股东大会审议。

    六、审议通过了2006年第一季度报告全文及正文的议案。

    监事会对董事会编制的公司2006年第一季度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下的书面审核意见,与会全体监事一致认为:

    (1)公司2006年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

    (2)公司2006年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2006年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

    (3)在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与2006年第一季度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

    (4)我们保证公司2006年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    赞成3票,反对0 票,弃权0票。

    七、审议通过了公司2005年年度报告中会计差错更正情况的专项说明。

    赞成3票,反对0 票,弃权0票。

    特此公告。