河北宝硕股份有限公司第三届监事会第三次会议于2006年4月27日在本公司会议室召开，会议通知于2006年4月17日以传真、送达和电子邮件方式发出。会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由公司监事会主席宋文胜先生主持。会议经过认真审议，以全票审议通过了如下决议：

    一、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2005年年度报告及及其摘要》；

    公司监事会根据《证券法》第68条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2005年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2005年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会全体监事一直认为：

    1、公司2005年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

    2、公司2005年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2005年度的经营管理和财务状况等事项。

    3、在公司监事提出本意见前，我们没有发现参与2005年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    4、因此，我们保证公司2005年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    二、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》；

    监事会对公司2005年度的经营情况进行了严格的监督和检查，并就有关情况发表独立意见如下，与会监事一致认为：

    1、关于公司依法运作情况：2005年公司董事会和经营班子严格根据《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求及《公司章程》的有关规定进行经营决策，依法规范运作，决策程序符合《公司章程》的有关规定。公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、关于检查公司财务的情况：公司2005年年度会计报表公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。经河北华安会计师事务所有限公司审计并经注册会计师签署的《河北宝硕股份有限公司2005年度审计报告》是实事求是、客观公正的。

    3、关于募集资金的使用情况：公司募集资金使用情况符合国家有关规定和《公司章程》的规定。

    4、关于关联交易情况：公司的关联交易合法、公平、公开、公正，关联交易价格合理，没有损害公司利益的情况。

    三、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于〈公司董事会出具的关于清理占用资金的清欠方案〉的议案》。

    针对公司参股公司保定富太塑料包装材料有限公司的控股子公司保定宝来塑料包装材料有限公司对公司的非经营性资金占用，公司监事会极为重视，公司监事会将根据中国证监会的有关规定和要求，加强对公司董事会的督促和监控，并积极配合公司董事会的各项工作，努力减小资金占用事项对公司的不良影响。

    特此公告。

    河北宝硕股份有限公司监事会

    二零零六年四月二十九日