本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性,没有虚假记载、误导性阐述或者重大遗漏。
    石家庄炼油化工股份有限公司(以下简称"公司") 三届四次监事会会议于2006年4月19日上午11:10在石炼宾馆三楼会议室召开。 会议通知及议案于2006年4月5日前向全体监事送达。公司监事会主席何立峰、监事潘九海、邢春兰出席会议。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
    会议由公司监事会主席何立峰先生主持,根据《深交所股票上市规则》有关规定,与会监事以3票同意,0票反对,0票弃权形成如下决议:
    一、审议通过公司2005年度报告正文及摘要
    二、审议通过公司2005年度监事会工作报告
    三、审议通过《关于2006年度日常关联交易预计》的议案
    公司监事会认为,上述关联交易事项表决程序合法,公司及股东的利益没有因上述关联交易而受损
    四、审议通过关于因年龄原因,何立峰先生辞去公司三届监事会主席、监事职务,推荐王凤岭先生为公司三届监事会监事增补人选的议案。
    五、审议通过关于清理非经营性关联资金占用计划的议案
    六、审议通过修改公司《章程》的议案
    根据新的《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》和《上市公司章程指引(2006年修订)》等法律、法规的要求全面修改公司《章程》
    七、审议通过《股东大会议事规则》
    (修改后公司《章程》、《股东大会议事规则》在巨潮资讯网站即HTTP://www.cninfo.com.cn披露)
    附:王凤岭先生简历:
    王凤岭,大专学历,中共党员,工程师,1956年2月出生,1974年3月参加工作,历任石家庄炼油厂车间副主任、主任,三达公司党总支书记兼副经理,实业总公司分党委副书记、副总经理兼物业管理公司经理,曾任公司董事。现任石家庄炼油厂副厂长。
     石家庄炼油化工股份有限公司监事会
    二OO六年四月十九日 |